Как проверить фирму – Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Проверка по базе налоговой

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

1. Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
2. Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.
3. Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?
4. Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
5. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
6. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

7. Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Полезные статьи по теме:

Рекомендуем

Алексей решил стать бизнесменом, для чего пошел на тренинг. Поскольку денег на открытие дела у него не было, он оформил несколько кредитных карт и …

Работа с новым заказчиком – это всегда определенный риск. Вы не знаете, как сложится сотрудничество, будет или нет клиент задерживать оплату. …

www.kadrof.ru

Проверка контрагента по ИНН, ОГРН онлайн

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам. Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки. Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

• Проверка контрагентов по ИНН;
• Проверка контрагентов по ОГРН;
• Выписка из ЕГРЮЛ;
• Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
• Проверка по фактическому местонахождению компании;
• Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
• Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
• Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
• Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом. Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией. В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

• Неуплата налогов и сборов;
• Не предоставление отчетности в ФНС;
• Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах. В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д. Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

ecmb.online

Проверка контрагента по всей России. Официальные источники.

Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com.

Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом:

Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам. Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.

Собираемая информация

Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем.

Использование полученной информации

Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались.

Предоставление информации третьим лицам

Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.

Защита данных

Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.

vypiska-nalog.com

Как проверить компанию по ИНН

Как проверить компанию по ИНН: что такое ИНН, 3 шага для проверки фирмы по ИНН, 5 органов, которые делают проверки, 5 самых задаваемых вопросов.

Проверить компанию по ИНН стоит каждому бизнесмену перед заключением сделки.

Эта очень важная процедура перед подписанием любого контракта, особенно если нужно перевести на чей-то счет крупную сумму денег.

В этом вопросе вам могут помочь опытные юристы. Но также можно это сделать самостоятельно на официальном сайте налоговой службы Российской Федерации.

Разберем подробнее, что вам нужно знать для этого, и куда следует обращаться.

Читайте также: Как защитить свой бизнес при проверках

Что такое ИНН?

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, некая государственная ревизия любого юридического и физического лица.

В этом документе указан своеобразный шифр. У каждого он индивидуальный.

В любой государственной структуре используется этот цифровой код из 12 цифр. Выглядит документ так:

Частное лицо может получить номер налогоплательщика в России уже с 14-ти лет.

Для этого нужно написать соответствующее обращение в налоговой службе вашего города.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ИНН, получают его при регистрации ИП или ООО автоматически.

С помощью этого кода государство легко контролирует выплату налогов граждан России, пенсионные отчисления, осуществляет проверку бизнесменов и т.п.

Для физических и юридических лиц этот документ жизненно необходим.

Для физлица ИНН нужен в таких случаях:

• оформление паспорта,
• официальное трудоустройство,
• открытие ИП,
• оформления дарственной или наследства,
• декларирование доходов.

Очень часто этот номер требуют при оформлении кредитов. С помощью номера налогоплательщика, банк проверяет вашу платежеспособность.

Для юридических лиц ИНН необходим в следующих случаях:

• оформления крупного займа или кредита,
• сдача отчетов в налоговой инспекции,
• оформления контрактов и договоров,
• участие в государственных торгах.

Инструкция проверки компании по ИНН

Шаг 1. Проверка компании в Едином государственном реестре юридических лиц

Чтобы осуществить проверку компании в ЕГРЮЛ, достаточно знать ее полное официальное наименование.

Но лучше всего делать проверку по номеру налогоплательщика. Ведь много фирм существует с идентичными названиями, но разными видами деятельности.

Если вы знаете название, но не номер идентификации, определить нужные данные по нему можно на сайте: https://egrul.nalog.ru/.

Как правильно вводить название?

В поле «Наименование» стоит указывать только название организации без уточнений (ООО, ОАО и т.п.) и кавычек.

Также запрещено сокращать наименование (например, «Искра»).

Если кроме названия больше ничего не известно о будущем партнере, а название не уникально, дополнительную информацию указать все равно придется:

• какой юридический адрес;
• в каком субъекте России проводилась регистрация этой организации;
• дата регистрации.

С помощью этих сведений также можно узнать данные о любом предпринимателе.

Поиск по региону 

Очень полезные сведения – это город, в катором зарегистрирована фирма. Если у вас есть такая информация, укажите ее в поле «Субъект РФ».

Поисковик выдаст список регионов. Выберите необходимый.

Если вы ищете по дате, то вводите данные по принципу ДД/ММ/ГГГГ. У вас должен появиться проверочный код.

После правильного ввода шифра от системы, можете продолжать поиск.

Шаг 2. Проверка себя или контрагента

На сайте налоговой РФ есть раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Если вам что-то будет непонятно, можете ознакомиться с дополнительной информацией, которая расположена в левом столбике сайта https://egrul.nalog.ru/.

Шаг 3. Информация о компании 

После всего, сайт выдаст вам доступные данные о запрашиваемом юридическом лице.

Если компания действительно существует и прошла проверки от государства, то вам будет выдана такая информация:

• полное наименование фирмы;
• юридический адрес;
• ОГРН, ГРН, ИНН, КПП;
• дата внесения информации в единый реестр юр. лиц;
• название и адрес регистрирующего органа.

Где проверить компанию по ИНН?

Кроме налоговой службы РФ, существуют и другие организации, где можно исследовать фирму по ИНН:

1. Роспатент. Здесь вы можете узнать все о товарных знаках: http://www.rupto.ru.
2. Росстат (отчетность фирмы по бухгалтерии): http://www.gks.ru.
3. Реестр государственных контрактов казначейства России: http://old.roskazna.ru/reestr-gosudarstvennykh-kontraktov/.
4. Федеральный реестр банкротов: http://bankrot.fedresurs.ru.
5. Картотека Высшего Арбитражного суда РФ: http://www.arbitr.ru.

Полезный совет! Хороший ресурс для ревизии фирмы – это служба судебных приставов.

Если у вас на руках есть информация о месте регистрации юридического лица и наименования фирмы, пусть даже и нет ИНН, то вы можете все равно узнать все производственные сведения о данном предпринимателе.

Для этого перейдите на сайт http://fssprus.ru/.

Актуальные вопросы при проверке компании по ИНН

Каждый предприниматель сталкивается с тем, что нужно проверить своего будущего компаньона по индивидуальному номеру налогоплательщика.

Это происходит в любой сфере деятельности.

Такие сведения подскажут вам, стоит ли связываться с данной фирмой, можно ли переводить средства на счет контрагента, честная ли репутация вашего будущего партнера.

Именно прослеживание по ИНН сможет дать все ответы на ваши вопросы.

Необходимость прослеживания юридического лица нужна для расширенной информации о финансовом состоянии контрагента.

Также проверка по номеру налогоплательщика может потребоваться бухгалтерии. Ведь именно на нее ложится большая часть ответственность, если фирма окажется «подставной».

Мы рассмотрим 5 самых задаваемых вопросов о проверки компании по номеру налогоплательщика.

Вопрос 1. Проверка контрагента по ИНН: что это?

Прослеживание контрагента по ИНН – это запрос на информацию о компании, детальный анализ её деятельности.

Проверку делают, чтобы узнать, все ли законно в деятельности конкретной фирмы.

Вопрос 2. Кто делает проверки по ИНН? 

Обычно ревизией такого рода ложится на плечи юристов, экономистов или бухгалтеров.

Если в штате у вас нет таких должностей, то вы самостоятельно можете провести ревизию по номеру налогоплательщика.

Вопрос 3. Зачем проводить проверку?

Эта процедура проводится во избежание финансовых рисков при заключении контрактов. Ведь такая информация поможет в дальнейшем избежать проблем в бизнесе.

Заключив контракт с непроверенным партнером, вы можете потерять свои вложения, получить некачественный товар или сбой поставки и т.п.

Если вы столкнулись с мошенниками, стоит сообщить об их деятельности в соответствующие органы, чтоб помочь избежать обмана и другим предпринимателям.

Если в дальнейшем ваш партнер все же окажется нечист на руку, то вам не избежать проверок от прокуратуры, налоговой и прочих органов.

Ведь вас также начнут подозревать в нечестном ведении дел. Как известно, подобные прослеживания могут значительно навредить репутации, а также повлечь дополнительные расходы.

Вопрос 4. Что конкретно изучают при проверке?

Во время проверки ИНН или контрагента, учитываются такие критерии:

• порядок и своевременность выплаты налогов,
• обязанности обеих сторон.

Самого понятия «проверка контрагента по индивидуальному номеру налогоплательщика» в законодательной базе РФ нет.

Более того, его нет даже в Налоговом кодексе России.

Но, в то же время, Арбитражный Суд Российской Федерации 11 лет назад ввел некие пояснения для бизнесменов относительно анализа работы контрагента.

Особое внимание уделено такому вопросу: зачем нужна налоговая выгода конкретному лицу?

Если налогоплательщик в своем бизнесе допустил ряд ошибок, в суде могут признать его необоснованность относительно получения налоговой выгоды.

Простыми словами, это значит, что вся ответственность за ревизию контрагента ложится на плечи предпринимателя. На практике, такую проверку проводят бухгалтера.

Предлагаем к просмотру видеообзор сервиса SELDONbasis, который поможет при проверке компании по ИНН:

Вопрос 5. Какие документы будут проверять у компании?

Помимо самостоятельной проверки через онлайн-сервисы, вы можете подать официальный запрос в налоговую инспекцию.

Из-за того что нет единой для всех схемы проведения такого рода ревизии, количество документов и сведений отличается.

В данном случае вам нужны будут веские причины, чтобы обращаться к официальным инстанциям.

Например, вы заключили сделку с контрагентом, а он уже оказался ненадежным.

Какой перечень справок будет проверяться у фирмы в таком случае:

• карточка предприятия,
• Устав фирмы,
• государственная регистрация,
• налоговый учет компании,
• лицензии (зависит от вида деятельности),
• штатное расписание,
• информация, которая подтверждает отсутствие налоговой задолженности контрагента перед государством,
• заключения аудиторских проверок.

Понять, как проверить компанию по ИНН или ее названию, должен каждый предприниматель.

В статье приведена подробная информация об этом + инструкция, как узнать номер по названию фирмы.

Это нужная процедура, не стоит ею пренебрегать. К слову, не исключено, что и от вас могут потребовать подтверждения вашей деятельности.

bishelp.ru

Как и где проверить фирму: практические советы

Политика конфиденциальности персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт компании КАСЛ, (далее – Сайт ООО «КАСЛ») расположенный на доменном имени http://licenziya-fsb.com/ (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта http://licenziya-fsb.com/ (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.

Определение терминов
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление сайтом компании КАСЛ, действующие от имени ООО «КАСЛ», которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Сайт компании КАСЛ» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): http://licenziya-fsb.com/, а также его субдоменах.
1.1.6. «Субдомены» — это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту компании КАСЛ, а также другие временные страницы, внизу который указана контактная информация Администрации
1.1.5. «Пользователь сайта компании КАСЛ» (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту компании КАСЛ, посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта компании КАСЛ.
1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на Сайт ООО «КАСЛ».
Общие положения 2.1. Использование сайта компании КАСЛ Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта компании КАСЛ .
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту компании КАСЛ. Сайт ООО «КАСЛ» не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте компании КАСЛ.
2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.

Предмет политики конфиденциальности

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации на сайте компании КАСЛ, при подписке на информационную e-mail рассылку или при оформлении заказа.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм на сайте компании КАСЛ и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. Имя Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail)
3.3. Сайт ООО «КАСЛ» защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц:
IP адрес
информация из cookies
информация о браузере
время доступа
реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта , требующим авторизации.
3.3.2. Сайт ООО «КАСЛ» осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и решения технических проблем.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

Цели сбора персональной информации пользователя

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте компании КАСЛ для его дальнейшей авторизации, оформления заказа и других действий.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта компании КАСЛ.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта компании КАСЛ, оказания услуг и обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для использования частей сайта компании КАСЛ, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя по электронной почте.
4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта компании КАСЛ.
4.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта компании КАСЛ.
4.1.10. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

Способы и сроки обработки персональной информации

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи (в том числе электронной), операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на сайте компании КАСЛ, включая доставку Товара, документации или e-mail сообщений.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

Права и обязанности сторон

6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования сайта компании КАСЛ, и давать согласие на их обработку.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6.2. Администрация обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2 и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

Ответственность сторон

7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Ресурса.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов.
7.4. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том числе, но не ограничиваясь: файлы с данными, тексты и т. д.), к которой он может иметь доступ как к части сайта компании КАСЛ, несет лицо, предоставившее такую информацию.
7.5. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть сайта компании КАСЛ, может являться объектом интеллектуальной собственности, права на который защищены и принадлежат другим Пользователям, партнерам или рекламодателям, которые размещают такую информацию на сайте компании КАСЛ.
Пользователь не вправе вносить изменения, передавать в аренду, передавать на условиях займа, продавать, распространять или создавать производные работы на основе такого Содержания (полностью или в части), за исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного соглашения.
7.6. В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном публичном доступе на сайте компании КАСЛ) допускается их распространение при условии, что будет дана ссылка на Сайт ООО «КАСЛ».
7.7. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за любой убыток или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя или невозможности сохранения какого-либо Содержания и иных коммуникационных данных, содержащихся на сайте компании КАСЛ или передаваемых через него.
7.8. Администрация не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, произошедшие из-за: использования либо невозможности использования сайта, либо отдельных сервисов; несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; заявления или поведение любого третьего лица на сайте.
7.9. Администрация не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную пользователем на сайте компании КАСЛ, включая, но не ограничиваясь: информацию, защищенную авторским правом, без прямого согласия владельца авторского права.

Разрешение споров

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение Арбитражного суда г. Москва.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией применяется действующее законодательство Российской Федерации.

Дополнительные условия

9.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте компании КАСЛ, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики конфиденциальности следует сообщать по адресу: [email protected]
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу http://licenziya-fsb.com/
Обновлено: 06 Апреля 2018 года
Главный офис в г. Москва, ООО «КАСЛ», Бутырский вал 5 Представительство в г. Санкт-Петербург,ООО «КАСЛ», Ленинский проспект 160

licenziya-fsb.com

Проверить фирму по ИНН на надежность, судебные иски, банкротство бесплатно

ИНН — это уникальный идентификатор организации, который присваивается ей после того, как она будет зарегистрирована в налоговом ведомстве.

Проверка контрагентов при ведении бизнеса обезопасит вас, защитит от мошенничества. Этим вы сможете обеспечить себе надежную платформу в налаживании контактов. Если вы ведете честное предпринимательство, соответствующее законодательству, будьте готовы к постоянным препятствиям— финансовым аферистам.

Часто мошенники ищут различные «бреши в законе», то есть положения, которые не регулируются, дабы использовать их в полной мере. Поэтому своевременно проверив поставщика или подрядчика, можно помочь своему делу и себе избежать встречи с неприятными, а подчас и опасными субъектами, и не потерпеть из—за этого ущерба в материальном плане.

Сейчас убедиться в честности контрагента можно очень легко и законно— по ИНН, к тому же свою компанию вы сможете проверить аналогично.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 110-91-48. Это быстро и бесплатно!

Как проверить фирму по ИНН?

Один из методов, способный помочь найти контрагент по ИНН— это система налог.ру «Проверь себя и контрагента».

Указав в графе номер ИНН, после выполнения запроса вам будет предоставлено множество полезных и интересных данных:

• Действительная информация о вашем партнере, содержащаяся в ЕГРЮЛ на определенное число вашего запроса. Запрашивая, можно также указать местонахождение контрагента и название правового лица;
• Если вы хотите проверить ИП, можно указать ИНН бизнесмена, его личные данные, а также место проживания;
• Вам будет предоставлена информация о времени регистрации компании, ИНН, адрес ее расположения и день внесения записи в том случае, если компания уже прекратила свое существование;
• Вы сможете просмотреть выписку из ЕГРЮЛ.

Воспользовавшись сведениями о контрагенте, которую вы получили по ИНН, можно собственнолично оценить организацию, с которой нужно заключить соглашение или стать партнерами, узнаете о сроке давности существования данной компании, получите данный начальства и проверите наличие у предприятия всех необходимых лицензий. Станет ясно, насколько фирма опытна, и есть ли у нее право на ведение деятельности.

Если сверяться со статистикой, то становится ясно, что сделка с каждой двадцатой фирмой может обернуться значительным материальным ущербом, есть возможность срыва важных поставок и изменения периода реализации товара и так далее — неприятных моментов масса.

Первое, что должно быть проверено— это сам ИНН, так как нужно точно знать, что это не просто набор цифр, но действительно существующая и зарегистрированная организация. Узнать обо всем этом в наше время совсем несложно.

ИНН обладает индивидуальным алгоритмом, фальшивый номер, скорее всего, с ним не совпадет;
Ошибку ИНН определит любая программа, предназначенная для подготовки информации о прибылях физических лиц.

Просто внесите в графу ИНН партнера, и если совпадений с алгоритмом выявлено не будет, ошибка станет явной сразу. Так можно проверить и собственное предприятие, дабы убедиться, что система работает без сбоев.

Зачем может быть нужна проверка организации по ИНН?

Партнер, который рассчитывает на долгое сотрудничество с фирмой, может быть неблагонадежным по ниженазванным причинам:

1. Отсутствие разрешения на ведение того или иного рода бизнеса. Если ваша деятельность осуществляется только в лицензируемых областях, это очень важно. Нужно узнать все о типах деятельности, указанных у возможного контрагента в уставных бумагах, а также уточнить наличие требуемых лицензий;
2. Неблагонадежный субъект в качестве руководителя. Если человек является начальником десятка компаний, половина из коих практически банкроты, это достаточное основание для того, чтобы задуматься о необходимости в таком партнере. Проверить генерального директора стоит и при проведении конкурса на место подрядчика. Если владельцем всех фирм, претендующих на него, один и тот же владелец, то это не говорит в его пользу;
3. Стартовавший ликвидационный процесс или прогрессирующее банкротство. Даже если сам контрагент об это не упоминает, вам стоит знать;
4. Период ведения организацией своей деятельности. Если лица, представляющие компанию, говорят о десятилетиях опыта, а по факту фирма была зарегистрирована год назад, вам лучше поискать что—то еще;
5. Массовый регистрационный адрес. Как таковой этот факт не говорит о том, что предприятие ненадежно, но иметь в виду его нужно;
6. Дисквалификация начальства предприятия либо всей организации в целом, то есть ограничение права вести установленный бизнес;
7. Расхождение предоставленных реквизитов с реальностью. Конечно, такое может случиться и из—за невнимательного отношения к работе юридической службы возможного партнера, но если не обратить на сей факт внимание сейчас, в будущем он будет способен доставить немало неприятностей вашей бухгалтерии при сверении сведений.

Представленный выше список — далеко не все основания для проведения проверки партнера по ИНН.

Какие данные можно узнать по ИНН?

По ИНН можно узнать такие данные:

• Полное наименование и форму организационного устройства;
• Информацию о регистрации адреса фирмы;
• ИНН и ОГРН;
• КПП;
• День проведения регистрации;
• День прекращения ее работы в том случае, если вы ищете информацию о фирме уже после ее закрытия;
• Детальные сведения можно скачать ( в них входят информация об учредителях, налогах, счетах, начальстве и прочие нюансы).

Как проверить организацию на наличие судебных исков по ИНН?

Кроме информации о самой фирме, необходимо изучить ее отношения с прочими предприятиями, а в иных ситуациях и с физическими лицами.

Споры между правовыми лицами рассматриваются в арбитражных судебных органах. На сегодняшний день все процессы отражаются в каталоге арбитражных дел. В Сети по ИНН или наименованию компании можно отыскать все дела, в которых она принимала участие. Здесь имеются абсолютно все процессы, проводимые во всех арбитражных судах, поэтому если процесс был— вы его отыщете.

На многих порталах дела чаще всего разделены на три категории:

• Административные;
• Банкротные;
• Гражданские.

Обращайте внимание на процессы, в которых рассматриваемая вами компания участвовала как должник (если дело касается банкротства) или ответчик. Соотнеся количество дел с предполагаемым уровнем функционирования партнера, а также основываясь на решения суда, можно понять линию поведения контрагента в спорной ситуации.

Споры между физическими лицами и предприятиями рассматриваются в судах общей юрисдикции. На данный момент у каждого суда имеется свой типовой портал, но общего каталога процессов не существует— у каждого он свой, и решения часто не публикуются.

Если судебный процесс завершился не в пользу предполагаемого партнера, нужно осведомиться о том, выполнено ли решение суда. Такая информация содержится на портале судебных приставов. Сервис не особо удобен, так как найти сведения о субъекте возможно только по его названию. Здесь находится информация лишь о несовершенных производствах, поэтому, если ее нет, судебное решение было выполнено.

О том как узнать о долгах в ФНС по фамилии и оплатить их онлайн читайте здесь.

Как проверить компанию по ИНН на портале налоговой?

Федеральной налоговой службой ведется единый госреестр правовых лиц. На портале налоговой, можно получить входящие в реестр сведения, касающиеся юридического лица, которым вы заинтересованы. Узнать всю нужную информацию, проще всего ввести в форму ИНН.

Отыскать данные можно и по наименованию партнера, но здесь эффективность не гарантирована, так как названия некоторых предприятий могут быть одинаковы.

Нужно сказать о том, что от регистрации сведений в реестре и до появления их на портале может пройти около пяти дней, так что информация на это время, возможно, будет уже не актуальна, но все же достаточно верна для того, чтобы прийти к какому-то решению.

На сайте налоговой можно осведомиться о том, существует ли фирма на данный период времени— если организация ликвидирована, здесь появляется день завершения деятельности. Имеются сведения о времени создания компании, личные данные ее начальника, размере капитала, составе и долевом участии, о месте расположения предприятия.

В России нередки случаи, когда фирма зарегистрирована в одном месте, но находится при этом в совершенно другом. Налоговая служба поможет узнать и том, находятся ли на предполагаемом адресе размещения компании какие—либо еще предприятия.

Использование приобретенных сведений зависит от цели ваших исследований. К примеру, если срок ведения деятельности компанией довольно невелик и стабильных источников прибыли у нее не имеется, предоставлять коммерческий займ ей не стоит. Есть риск быть обманутым и в том случае, если информация о начальстве не совпадает с теми данными, которые были указаны контрагентом в соглашении.

О том как и где можно найти организацию по номеру ОГРН читайте здесь.

Как еще можно проверить фирму по ИНН?

Если вы уже проверили организацию на легальность, и теперь хотите проанализировать появившиеся данные еще глубже, по ИНН вами может быть запрошена справка СПАРК.

Она предоставит:

• Сведения о судебных исках компании;
• Расположение и наличие регистрации в адресных ямах;
• Наличие муниципальных и коммерческих договоров;
• Количество лицензий;
• Банкротство или ликвидация, наличие серьезных изменений в структуре, реорганизация, снижение уставного капитала;
• Отчет о доходах и убытках;
• Число сотрудников.

О том чем отличаются доход и прибыль и как посчитать читайте здесь.

Запрос справки СПАРК рекомендуется самой Налоговой службой. Этот способ— один из самых надежных и достоверных.

Что делать, если не получается проверить организацию по ИНН?

Если запрашиваете информацию по конкретному предпринимателю по ИНН и получаете документ, в котором говорится о том, что все сведения о таком ИП отсутствуют, это означает, что предприниматель не регистрировался в Налоговой службе, а значит, его просто не существует.

В некоторых случаях это может говорить о том, что контрагент уже ликвидирован. Так или иначе, от такого партнера лучше всего отказаться и начать рассматривать иные варианты.

Перед заключением соглашения с контрагентом , необходимо крайне внимательно изучить его устав, остановившись на следующих пунктах:

• Компетенция управляющих органов партнера;
• Порядок принятия решений.

Выписка из реестра тоже требует внимания.

Информация, которая должна заставить вас усомниться:

• Маленький срок существования фирмы;
• Частые изменения местонахождения, учредителя и так далее;
• Отсутствие в кодах статистики типа деятельности, на производство которого и заключается соглашение.

Полезны и данные из отчетов бухгалтерии: баланс, доходы и убытки. Если вы имеете доступ к удостоверенной нотариусом отчетности, это значительно облегчит вашу проверку.

Помните, руководитель фирмы, не узнавший все о контрагенте заранее, в конце концов, обретет массу неприятностей, которые, осуществив тщательную проверку, можно избежать.

Бесплатная консультация юриста

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
 
+7 (499) 110-91-48 (Москва)
+7 (812) 648-00-42 (Санкт-Петербург)
 
Это быстро и бесплатно! Вы из другого региона?
Задайте вопрос онлайн →

911urist.com

Как проверить контрагента: 10 бесплатных сервисов

Проверка контрагента — важный этап перед заключением сделки с новой организацией, который позволяет убедиться в честности и надежности делового партнера. В этой статье мы расскажем, как бесплатно проверить контрагентов по налоговой базе и для чего это нужно делать.

О чем эта статья:

Налоговики доначисляют налоги, если решают, что организация сотрудничала с фирмой-однодневкой. То есть такую сделку заключили, чтобы получить необоснованную выгоду.

Налоговая выгода считается необоснованной, когда налоговики доказывают, что компания не проявляла должную осмотрительность, знала о том, что потенциальный партнер нарушает закон и была с ним взаимозависима. Инспекторы снимают вычеты НДС и расходы, доначисляют налоги, пени и штрафы.

Порой только в суде компании удается доказать, что компания проявила должную осмотрительность при выборе контрагента. Чтобы не спорить с налоговиками, стоит перед сделкой пробить контрагента по налоговой базе (см. также судебную практику по фирмам однодневкам).

Проверять перед сделкой стоит и поставщиков, и покупателей. Ведь недобросовестное лицо может, как не оплатить поставку, так и не отгрузить товар, даже получив предоплату. Ни один из законов не требует проверять фирму перед сделкой. Но ни для налоговиков, ни для судей этот довод не будет аргументом. Они считают, что перед тем, как заключить контракт, компания должна убедиться в том, что вторая сторона его сможет исполнить.

С 19 августа действует новая статья 54.1 Налогового Кодекса. Она запретила налоговые схемы. То есть сейчас налоговики проверяют реальность сделки, а не правильность оформления бумаг. Поэтому организация должна подтвердить, что поставщик или покупатель может выполнить обязательства по договору. Для этого надо узнать все о контрагенте. Чем больше информации вы получите перед заключением сделки, тем лучше.

Досье помогает отбиться от доначислений. Кроме того, если на этапе проверки фирма покажется Вам подозрительной, то вы сможете найти другого поставщика или исполнителя.

Организации проверяют контрагентов не только для того, чтобы меньше спорить с налоговой. Зачастую, после перечисления денег исполнитель пропадает или выполняет только часть условий договора, а затем исчезает. Чтобы снизить риски перед предстоящей сделкой, стоит получить как можно больше сведений о контрагенте (см. также необоснованная налоговая выгода: кто ищет, тот всегда найдет).

В проверке контрагента также заинтересован и директор. ГК РФ требует, чтобы он действовал разумно в интересах организации. Ответственность за полученные убытки также лежит на нем. Суд может заставить возместить убытки компании, который она получила из-за сделки с однодневкой.

Организация может проводить проверку сама или нанимать специалистов. Чаще всего обходятся собственными силами (см. также необоснованная налоговая выгода: кто ищет, тот всегда найдет). Обычно проверку поручают финансовой службе или менеджерам по сбыту, который будет работать с фирмой. То есть ответственность за то, исполнит ли поставщик свои обязанности по договору или нет, в какой-то степени, несет налогоплательщик.

Обращение к специализированным фирмам, детективам более эффективно. В таком случае можно узнать о контрагенте намного больше информации. Недостаток способа – такие услуги стоят недешево.

Где проверить контрагента бесплатно

Перед тем, как заключить сделку, постарайтесь собрать о поставщике, исполнителе, заказчике как можно больше информации. Сделать это можно на рабочем месте, через интернет. 

Проверка контрагента по ЕГРЮЛ (egrul.nalog.ru)

Это самый популярный сервис  – «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». В нем можно провести налоговую проверку контрагента по ИНН, ОГРН или названию ООО. На сервисе можно получить выписку по индивидуальному предпринимателю. Для этого требуется в форму для заполнения ввести ОГРНИП или ИНН бизнесмена.

Другой вариант поиска – по Ф.И.О и месту жительства. В результате пользователь получит выписку из госреестра в формате pdf. На такой выписке могут быть отражены сведения о недостоверности адреса, директора или учредителей. Если такой знак есть, это не означает, что вы имеете дело с однодневкой. Возможно, запись о недостоверности появилась по ошибке налоговой организации. Это можно уточнить у фирмы.

В любом случае проверить фирму в налоговой недостаточно. Порой налоговики и судьи не считают, что предприятие проявило должную осмотрительность, когда проверила контрагента только по ЕГРЮЛ (см. пошаговую инструкцию, как получить выписку из ЕГРЮЛ).

База судебных дел (kad.arbitr.ru)

На сервисе отображается, участвует ли предприятие в судебных разбирательствах. Такая проверка контрагентов может происходить по ИНН, ОГРН или названию. Введите сведения в форму в правом верхнем углу. В результате получите список дел, где фирма может выступать как ответчик или как истец. Если есть дела, в которых предприятие не платит вовремя, то безопаснее заключать контракт только на условиях предоплаты.

Уточните, до каких инстанций доходят компании. Если будущий партнер бросает дела после первой инстанции, подает иск и не приходит в суд, это подозрительно. Так могут действовать однодневки, которые хотят создать доказательства реальной деятельности.

Читайте также:

База судебных дел fssprus.ru

Это сайт судебных приставов. На нем можно проверить наличие взысканий долгов с фирмы. В появившейся форме выберите «Расширенный поиск». Поставьте галочку «Юридическое лицо». Введите название фирмы, ее адрес и регион. Поиск покажет, ведутся дела в отношении данного предприятия или нет.

Росреестр (rosreestr.ru)

Этим сайтом стоит обязательно воспользоваться, если при налоговой проверке в ЕГРЮЛ выяснилось, что у фирмы недостоверный адрес (см. про Недостоверные сведения. На сайте можно узнать тип здания, которое заявлено как юридический адрес, его площадь и другие сведения. Чтобы получить информацию, надо знать кадастровый номер здания или его адрес.

Проверка адреса на массовость (service.nalog.ru/addrfind.do)

Еще один способ проверки фирмы в налоговой. С помощью сервиса можно проверить юридический адрес на массовость. Но если по адресу зарегистрировано слишком много предприятий, не стоит сразу отказываться от сделки. Возможно, здание – это офисный центр, который является юридическим адресом многих организаций. Так как они не детализировали адрес (то есть не указывали номер помещения, этаж), налоговики сделали вывод о его массовости.

Реестр нотариальных доверенностей (reestr-dover.ru)

Сервис помогает всего за несколько секунд проверить нотариальную доверенность. В поля внесите реквизиты доверенности: дату, реестровый номер и Ф.И.О. нотариуса, который удостоверил документ. Напротив строчки «Доверитель» выберите вкладку, кто уполномочил представителя. Если нажали на вкладку «Российское юр. лицо», программа автоматически подгрузит еще два дополнительных поля — ИНН и ОГРН. А если выбрали вкладку «Физическое лицо», то в пустых полях вбейте его Ф.И.О.

Если организация действительно выдавала доверенность, то на экране выйдет запись с номером и датой ее регистрации в Единой информационной системе нотариата. А также Ф.И.О. нотариуса и сообщение «Сведений об отмене доверенности не найдено» Выписка может показать недостоверные сведения о директоре. 

Проверка паспорта руководителя (сервисы.гувм.мвд.рф)

На этом сервисе можно проверить паспорт руководителя. Правда, сначала потребуется получить такие данные. Физическое лицо вам вправе их не предоставлять. Если же у вас они есть, то можно идти в сервис. Нажмите на ссылку «Проверка по списку недействительных российских паспортов». В появившейся форме введите серию и номер паспорта, а также проверочный код с картинки. После чего вы получите сведения о том, есть паспорт в списках недействительных или нет.

Реестр дисквалифицированных лиц (service.nalog.ru/disqualified.do)

Сервис определяет, есть ли физическое лицо в реестре дисквалифицированных лиц. В поиске нет обязательных реквизитов. Достаточно заполнить всего одно поле. Но чем больше полей вы заполните, тем меньший список дисквалифицированных сотрудников увидите. 

Реестр недобросовестных поставщиков (rnp.fas.gov.ru)

Сервис поможет узнать больше о компании, которая участвует в госзакупках. Если фирма показала себя с плохой стороны, то она попадает с список недобросовестных. Сайт дает возможность проверить, есть ли поставщик в этом списке или нет. Проверка контрагента осуществляется по ИНН или названию фирмы. Поиск не даст результатов, если к фирме не было претензий и она работала добросовестно.

Проверка строительной компании (sro.gosnadzor.ru)

На сервисе можно проверить строителя. Сайт покажет, есть ли у него допуск к строительной деятельности, в какой саморегулируемой организации он состоит. Поиск выводит сведения по ИНН или названию.

Найдите контрагента для проверки

Как проверить благонадежность контрагента

На сервисах не получится получить полную информацию о поставщике или подрядчике. Часть информации вы можете запросить у него лично. Запросите у клиента копии устава, приказа о назначении директора, деклараций и бухгалтерской отчетности, лицензий (если вид деятельности лицензируется). Стоит попросить справку об имуществе и сотрудниках. Но такие документы вам не обязаны предоставлять.

Также попросите справку о состоянии расчетов с бюджетом. Если у организации большая задолженность, то есть риск, что он не оплатит поставку в срок. В таком случае в договор стоит добавить условие о предоплате. Посмотрите сайт будущего контрагента. Но доверять всей информации на нем не стоит. Поэтому сверьтесь с отзывами клиентов о поставщике на тематических сайтах, в СМИ.

Полезно изучить мнения его работников, в том числе бывших, ведь они знают компанию изнутри. Еще один действенный способ – посетить фирму лично. Осмотрите офис и склады поставщика. Сфотографируйте офис снаружи и внутри, товар на складе. Сохраняйте пропуск в офис, он докажет, что представитель вашей компании встречался с представителями предприятия до сделки.

Изучите репутацию поставщика или исполнителя, заказчика. Почитайте отзывы других покупателей о нем. Часто это информацию можно найти в интернете. Изучите отзывы бывших сотрудников о фирме. Часто в них содержится много полезной информации.

★Топ-6 самых важных статей для финансового директора:

Налоговая проверка контрагента по ИНН

Так как налоговая часто снимает расходы и вычеты из-за сделок с однодневками, то она издала алгоритм, по которому можно узнать о благонадежности контрагента. Найти его можно в письме ФНС России от 12.05.17 № АС-4-2/8872@. ФНС запретила налоговикам на местах доначислять налоги только из-за того, что предприятие похоже на однодневку (письмо ФНС России от 23.03.17 № ЕД-5-9/547@).

Но компании все равно обращаются в суд, чтобы отменить доначисления и штрафы. Чтобы избежать претензий, нужно проявить осмотрительность. Реальность компаньона инспекторы советуют проверять с помощью проверки по налоговой базе. То есть по выписке из ЕГРЮЛ.

Налоговики советуют, чтобы выписка была свежая — за две-три недели до заключения контракта. Адрес должен быть достоверным. То есть это должно быть здание, в котором можно вести предпринимательскую деятельность. Если вы покупаете товар, то попросите поставщика прислать фото склада. Так вы убедитесь, что у него есть склады, и что организация действительно ведет бизнес.

Проверьте, что у фирмы нет долгов перед налоговой. Пока такую информацию вам может предоставить только само предприятие. Но в следующем году появится сервис, который будет отображать долги организации перед бюджетом. Но и этих мер может быть недостаточно, чтобы подтвердить осмотрительность.

Как оформить результаты проверки

Сохраняйте всю информацию, которую вы получили. Оформить данные можно разными способами. Одни составляют досье компаньона, другие – анкету, третьи – письменный отчет.

Документ можно называть по-разному, главное, чтобы в нем содержалась информация, которая доказывает, что фирма не является однодневкой. Форму документа надо разработать самостоятельно. Предусмотрите в ней части с информацией об адресе фирмы и ее руководителе, деловой репутации и финансовом положении.

В случае спора такой документ будет аргументом в пользу компании. Он подтвердит, что компания проявила должную осмотрительность и проверила надежность контрагента. Кроме того, вы можете разработать алгоритм такой проверки: перечислить сервисы, которые нужно использовать в работе, требование выехать на юридический адрес, запрос документов и т.д.

Признаки организации, с которой опасно заключать сделки

После того, как вы узнали все сведения о контрагенте, можно составить его «портрет». Перечислим признаки фирмы, с которой лучше не иметь дел.

Отказывается предоставлять документы.. Например, вы запросили у фирмы информацию о сотрудниках, их опыте и образовании, сведения о наличном оборудовании. Но в ответ ничего не получили или вам прислали письмо с общими фразами. Некоторые предприятия ссылаются на то, что такая информация относится к коммерческой тайне. Секретную информацию можно предоставить под обязательство о неразглашении. Если даже на таких условиях вам не дадут документы, то сделку заключать рискованно.

Мало ресурсов.. Если фирма оказывает услуги, то у нее должно быть достаточно квалифицированных сотрудников. Но в то же время компания вправе привлекать сотрудников по договору подряда. Если для выполнения работы нужно специальное оборудования, то исполнителю можно сделать запрос об обеспеченности необходимыми средствами. Причем необязательно иметь их в собственности, фирма может брать их напрокат или в аренду.

Недостоверные сведения в реестре. Если в выписке из ЕГРЮЛ стоят три пометки о недостоверности: адрес, директор и учредитель, то стоит задуматься о сделке с таким поставщиком или покупателем. Если вы уверены, что компания работает честно, то попросите ее объяснить ситуацию. Кроме того, не исключено, что в сервисе содержатся ошибки.

Часто судится Большое количество судебных дел, в котором участвует контрагент, должно насторожить компанию. Часто таким образом создают видимость деятельности фирмы-однодневки.

Заключение

Чем больше информации о будущем партнере получит компания при проверке, тем лучше. Во-первых, это заранее убережет ее от сделки с подозрительным предприятием. Во-вторых, в случае спора с налоговиками и суда, досье фирмы будет доказывать, что фирма проявила должную осмотрительность.

Методические рекомендации по управлению финансами компании

fd.ru