Как проверить фирму: Проверить существует ли фирма ООО. Проверить ИП на существование

Проверить существует ли фирма ООО. Проверить ИП на существование

Поиск любых сведений о контрагенте, в том числе о его существовании и действующем статусе, начинается с запроса реквизитов. Лучше всего иметь в своем распоряжении точные идентификаторы, такие как ИНН и ОГРН.

Как проверить, существует ли ООО

Первое, что нужно сделать – зайти на сайт egrul.nalog.ru, создать запрос по ИНН или ОГРН. В результате вы получите выписку из ЕГРЮЛ. Одним из пунктов отчета будет «Сведения о состоянии юридического лица». Он позволяет установить, существовала ли фирма, и действует ли она сейчас. Негативные тригеры здесь, это реорганизация фирмы, указание на то, что она не является действующей или проходит процедуру банкротства. Так можно проверить существование организации по ИНН.

Проверить фирму на существование

Как проверить ИП на существование

По схожему принципу, и по тому же адресу в сети интернет, только информацию нужно искать в ЕГРИП. А значит, идентификаторами будут ИНН и ОГРНИП.

Одной проверки недостаточно

Однако проверка контрагента по ОГРН может оказаться неинформативной. В том плане, что на бумаге фирма кажется действующей, но на деле не ведет финансово-хозяйственной деятельности, является «нулевкой» либо «фирмой-однодневкой». На втором этапе проверки следует проверить экономическую деятельность компании, запросить по ней балансы. Это можно сделать двумя способами:

• У самого контрагента.
• В базе данных справочно-информационной системы (которые предоставляют консолидированный отчет, бизнес-справку компании, из которого понятно и существует ли фирма, и ведет ли она экономическую деятельность, и приносит ли она прибыль).

Если ваш контрагент ИП, проверить, как он ведет финансово-хозяйственную деятельность невозможно. ИП не обязаны сдавать балансы в Росстат и ведут упрощенную бухгалтерию. Однако, насколько состоятелен такой контрагент, и каковы риски по взаимодействию с ним, поможет оценить кредитная история того самого физического лица, на которого оформлено ИП. Если долговая нагрузка не высока и просрочек по кредитам (текущих, исторических свыше 90 дней) нет, то такой контрагент, скорее всего, не только «существует», но и вполне работоспособен.

Проверить фирму на существование

Проверка фирмы на существование – это самый первый этап знакомства с контрагентом. Если вы планируете вести с компанией товарно-денежные отношения рекомендуется проверить и качество выполнения контрагентом своих финансовых обязательств.

Как проверить и выявить фирму-однодневку по рекомендациям ФНС

Фиктивные организации — большая проблема любого современного государства, потому что с каждым годом мошенники находят новые способы обманывать надзорные органы и отклоняться от уплаты налогов. Постоянно ФНС разрабатывает рекомендации для юридических лиц, которые должны помочь последним разглядеть в недобросовестном контрагенте фирму однодневку. Важно, что такие организации находятся в сфере интересов не только налоговой, но и других государственных органов (например, Министерства внутренних дел, таможни, банков и структур по финансовому мониторингу). Риск работы с фирмами однодневками есть практически у каждого современного предпринимателя, поэтому необходимо всегда быть во всеоружии и готовыми выявить фирму однодневку сразу же. В обратном случае, компания получит не только налоговые риски за нарушение требований ФНС, касающихся проявления сознательности при оценке новых контрагентов (учитывайте, что возможны отказы в вычетах НДС), но и столкнется с недобросовестной конкуренцией на рынке и потерей позиций теми, кто работает абсолютно легально.

ФНС постоянно распространяет информацию о признаках фирм однодневок, чтобы абсолютно каждый предприниматель мог своевременно выявить фирму однодневку и немедленно прекратить работать с ней.

Для начала необходимо разобраться с терминологией. Фирмы однодневки – это юридические лица, созданные для того, чтобы совершить одну или несколько конкретных операций по бизнесу или на определенный период времени. Обычно они существуют в течение квартала, реже – двух и больше. Такое предприятие не ведет бизнес, не участвует в рыночных отношениях, не отчитывается перед ФНС, предоставляя нулевой отчет, не имеет экономической деятельности. Чаще всего подобные организации бывают зарегистрированы на подставные лица. Кроме того, к признакам фирм однодневок стоит обязательно отнести отсутствие реальных учредителей и каких-либо (реальных, подставных или теневых) руководителей бизнеса.

Таким образом, чтобы проверить фирму однодневку, необходимо проанализировать, присущи ли ей следующие характеристики:

• Один учредитель, в роли которого может выступать как физическое, так и юридическое лицо;
• Недействительные паспортные данные учредителя, используемые при государственной регистрации компании;
• Минимальный законодательно определенный размер уставного капитала;
• Несуществующий юридический адрес компании;
• Отсутствие данных о налоговой отчетности либо нулевые отчеты.

Как видите, мошенники находят много способов для того, чтобы обмануть государство и надзорные органы. Но проверить фирму однодневку реально: просто перед тем, как начать сотрудничество с новым контрагентом, будьте осмотрительны и обязательно следуйте рекомендациям ФНС России. Чтобы выявить фирму однодневку, вы можете проверить основные данные о ней на сайте налоговой (например, по ИНН). Как правило, это не сложно, но может отнимать много времени и кадровых ресурсов, особенно, если новые контрагенты постоянно появляются в вашей работе. Более того, всегда существуют риски, связанные с ошибками по вине человеческого фактора.

В таких случаях гораздо практичнее отказаться от ручной проверки и начать использовать специализированные автоматизированные средства для вычисления схемы работы с однодневками. Сегодня существует немало программных продуктов, которые способны моментально предоставлять исчерпывающие данные о юридических лицах для их проверки. Давайте рассмотрим, как они работают на примере ИТ-решения «СБИС Все о компаниях».

«СБИС Все о компаниях» — современный инструмент для проверки фирм-однодневок

«СБИС Все о компаниях» — это ИТ-система, которая интегрирована с базами данных налоговой, Росстата, Верховного суда, Казначейства Российской Федерации, Центрального Банка РФ, Роспатента и других государственных структур. Проверяя фирму однодневку через эту программу, вы получаете исчерпывающие данные о ее деятельности. Детализированная подробная информация о юридическом лице – одно из главных достоинств программы «СБИС Все о компаниях». Предоставляемые данные безошибочны, поэтому вы сможете делать выводы о благонадежности той или иной компании, будучи абсолютно уверенными в основаниях для вашего решения.

В «СБИС Все о компаниях» можно легко всего за несколько секунд узнать о том:

• Где зарегистрирована компания, чтобы проверить, существует ли этот адрес на самом деле;
• Каковы контакты предприятия. Вы сможете позвонить по указанным телефонам и написать на адреса электронной почты, чтобы проверить, ответит ли вам кто-то. На основании этого вы сможете сделать выводы о компании, особенно, если будет указан несуществующий номер телефона;
• Об участии в государственных контрактах, ведь только добросовестные поставщики допускаются к ним. Если у проверяемого юридического лица их нет, то это повод задуматься о его благонадежности;
• Сколько человек работает в компании. Для фирмы однодневки характерен штат из 1-2 сотрудников;
• Определить финансовое состояние компании, ее платежеспособность, узнать о долгах и примерной стоимости бизнеса.

«СБИС Все о компаниях» предоставляет расширенную информацию, на основании которой вы сможете ответить на следующие вопросы:

• Стоит ли инвестировать в сотрудничество с новым контрагентом?
• Насколько велика вероятность того, что придется работать или оказывать услуги в долг? Насколько характерна задержка выплат другим компаниям?
• Может ли предприятие обанкротиться в будущем? Если да, то когда примерно это должно произойти?
• Кто руководит бизнесом нового контрагента? Каковы другие активы этого физического или юридического лица? Может ли он оказаться теневой лошадкой и др.

Ответив на эти вопросы, вы сможете сделать вывод о добросовестности того или иного юридического лица и понять, насколько вы можете доверять кооперации с ним.

Полный доступ к программе предоставит вам также более узкие данные о контрагенте, например:

• Какие лицензии есть у компании?
• Копии свидетельств, в том числе, о регистрации;
• Информацию об аффилиатах и дочерних компаниях;
• Вынесенные судебные решения с текстом;
• Результаты государственных проверок со стороны различных надзорных органов и др.

Все это иногда косвенно, а иногда вполне прямолинейно подтверждает или, наоборот, опровергает сомнения в благонадёжности того или иного контрагента.

Если вы хотите застраховать себя от работы с фирмами однодневками, стремитесь к вычислению схемы работы с однодневками до того, как сотрудничество было начато, рекомендуем вам воспользоваться сервисом «СБИС Все о компаниях». Эта программа предоставит вам исчерпывающую информацию обо всех контрагентах, которые вызывают у вас сомнения в добросовестности.

Хотите попробовать «СБИС Все о компаниях»? Тогда обязательно воспользуйтесь нашим предложением по бесплатному тест драйву сервиса для проверки контрагентов.

Остались вопросы о продукте? Напишите или позвоните нам – профессиональные консультанты оперативно и компетентно ответят на них.

Или оставьте заявку на сайте на бесплатную консультацию, и мы вам перезвоним.  

Как и где проверить фирму: практические советы

Политика конфиденциальности персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт ИП Завгородний А.А., (далее – Сайт ИП Завгородний А.А.) расположенный на доменном имени https://licenziya-fsb.com/ (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта https://licenziya-fsb.com/ (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.

Определение терминов
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление сайтом ИП Завгородний А.А., действующие от имени ИП Завгородний А.А., которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Сайт ИП Завгородний А.А.» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): https://licenziya-fsb.com/, а также его субдоменах.
1.1.6. «Субдомены» — это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту ИП Завгородний А.А., а также другие временные страницы, внизу который указана контактная информация Администрации
1.1.5. «Пользователь сайта ИП Завгородний А.А.» (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту ИП Завгородний А.А., посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта ИП Завгородний А.А..
1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на сайт ИП Завгородний А.А.
Общие положения 2.1. Использование сайта ИП Завгородний А.А. Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта ИП Завгородний А.А..
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту ИП Завгородний А.А. Сайт ИП Завгородний А.А. не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте ИП Завгородний А.А.
2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.

Предмет политики конфиденциальности

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации на сайте ИП Завгородний А.А., при подписке на информационную e-mail рассылку или при оформлении заказа.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм на сайте ИП Завгородний А.А. и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. Имя Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail)
3.3. Сайт ИП Завгородний А.А. защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц:
IP адрес
информация из cookies
информация о браузере
время доступа
реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта , требующим авторизации.
3.3.2. Сайт ИП Завгородний А.А. осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и решения технических проблем.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

Цели сбора персональной информации пользователя

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте ИП Завгородний А.А для его дальнейшей авторизации, оформления заказа и других действий.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта ИП Завгородний А.А..
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта ИП Завгородний А.А., оказания услуг и обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для использования частей сайта ИП Завгородний А.А., если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя по электронной почте.
4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта ИП Завгородний А.А..
4.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта ИП Завгородний А.А..
4.1.10. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

Способы и сроки обработки персональной информации

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи (в том числе электронной), операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на сайте ИП Завгородний А.А., включая доставку Товара, документации или e-mail сообщений.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

Права и обязанности сторон

6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования сайта ИП Завгородний А.А., и давать согласие на их обработку.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6.2. Администрация обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2 и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

Ответственность сторон

7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Ресурса.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов.
7.4. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том числе, но не ограничиваясь: файлы с данными, тексты и т. д.), к которой он может иметь доступ как к части сайта ИП Завгородний А.А., несет лицо, предоставившее такую информацию.
7.5. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть сайта ИП Завгородний А.А., может являться объектом интеллектуальной собственности, права на который защищены и принадлежат другим Пользователям, партнерам или рекламодателям, которые размещают такую информацию на сайте ИП Завгородний А.А..
Пользователь не вправе вносить изменения, передавать в аренду, передавать на условиях займа, продавать, распространять или создавать производные работы на основе такого Содержания (полностью или в части), за исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного соглашения.
7.6. В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном публичном доступе на сайте ИП Завгородний А.А) допускается их распространение при условии, что будет дана ссылка на Сайт ИП Завгородний А.А..
7.7. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за любой убыток или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя или невозможности сохранения какого-либо Содержания и иных коммуникационных данных, содержащихся на сайте ИП Завгородний А.А или передаваемых через него.
7.8. Администрация не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, произошедшие из-за: использования либо невозможности использования сайта, либо отдельных сервисов; несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; заявления или поведение любого третьего лица на сайте.
7.9. Администрация не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную пользователем на сайте ИП Завгородний А.А., включая, но не ограничиваясь: информацию, защищенную авторским правом, без прямого согласия владельца авторского права.

Разрешение споров

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение Арбитражного суда г. Москва.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией применяется действующее законодательство Российской Федерации.

Дополнительные условия

9.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте ИП Завгородний А.А., если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики конфиденциальности следует сообщать по адресу: [email protected]
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу https://licenziya-fsb.com/
Обновлено: 24 января 2020 года
Главный офис в г. Москва, ИП Завгородний А.А., Бутырский вал, дом 5, офис 511 Представительство в г. Санкт-Петербург, ИП Завгородний А.А., Бассейная, дом 21а, офис 711

Поиск и проверка благонадежности контрагента — СКБ Контур

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов о процессе поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что никаких стандартных правил и критериев такой проверки не существует. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями самостоятельно в процессе анализа и с учетом рисков.  

В целом процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

1. благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
2. оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
3. знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы: 

Зачем проверять контрагентов   

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам. Налоговая выгода признается необоснованной, если:

• налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях;
• если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанные с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть истинное лицо контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента

Как минимум важно проверить следующие документы:

• копию устава организации;
• копию свидетельства о государственной регистрации;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
• копию паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям. 

Несколько лет назад налоговая запустила сервис «Прозрачный сервис», который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислить однодневку.

Согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

Соберите важнейшую информацию о контрагенте в одном окне

Теперь открыты следующие сведения о юрлицах (они обновляются ежегодно):

• доходы и расходы за один календарный год;
• средняя численность компании за один календарный год;
• информация об уплаченных налогах и сборах;
• сведения о налоговых нарушениях;
• задолженности, штрафы, пени и др.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно. 

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

Реестры недобросовестных поставщиков

Такой реестр есть на сайте ФАС. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

Картотека арбитражных дел

В картотеке содержатся миллионы дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, Реестр лицензий есть на сайте Росприроднадзора. Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная.

В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Но проверка паспорта никогда не будет лишней.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. 

Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.    

Единый реестр проверок

На сайте Генпрокуратуры можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юрлицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое рассказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что чужой логотип на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.  

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

В качестве руководства для действий любой налогоплательщик может использовать рекомендации ФНС. Ведомство делится ими в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

• Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
• Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
• Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
• Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
• Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока:

1. арбитражные дела;
2. финансовое состояние;
3. потенциал контрагента.

Анализ контрагента следует проводить на пересечении этих блоков: — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.   

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.

Чем удобен сервис:

• Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
• Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.             
• В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
• Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
• Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Проверьте следующие детали:

Фактическое расположение компании по указанному в документах адресу

Убедиться в фактическом расположении особенно важно в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

Знакомство с руководством

При обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок важно личное знакомство с руководством компании.

Доказательства того, что фирма готова выполнить условия сделки

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.    

Условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?  

Как проверить компанию по ИНН: инструкция

Проверить компанию по ИНН стоит каждому бизнесмену перед заключением сделки.

Эта очень важная процедура перед подписанием любого контракта, особенно если нужно перевести на чей-то счет крупную сумму денег.

В этом вопросе вам могут помочь опытные юристы. Но также можно это сделать самостоятельно на официальном сайте налоговой службы Российской Федерации.

Разберем подробнее, что вам нужно знать для этого, и куда следует обращаться.

Что такое ИНН?

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, некая государственная ревизия любого юридического и физического лица.

В этом документе указан своеобразный шифр. У каждого он индивидуальный.

В любой государственной структуре используется этот цифровой код из 12 цифр. Выглядит документ так:

Частное лицо может получить номер налогоплательщика в России уже с 14-ти лет.

Для этого нужно написать соответствующее обращение в налоговой службе вашего города.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ИНН, получают его при регистрации ИП или ООО автоматически.

С помощью этого кода государство легко контролирует выплату налогов граждан России, пенсионные отчисления, осуществляет проверку бизнесменов и т.п.

Для физических и юридических лиц этот документ жизненно необходим.

Для физлица ИНН нужен в таких случаях:

• оформление паспорта,
• официальное трудоустройство,
• открытие ИП,
• оформления дарственной или наследства,
• декларирование доходов.

Очень часто этот номер требуют при оформлении кредитов. С помощью номера налогоплательщика, банк проверяет вашу платежеспособность.

Для юридических лиц ИНН необходим в следующих случаях:

• оформления крупного займа или кредита,
• сдача отчетов в налоговой инспекции,
• оформления контрактов и договоров,
• участие в государственных торгах.

Инструкция проверки компании по ИНН

Шаг 1. Проверка компании в Едином государственном реестре юридических лиц

Чтобы осуществить проверку компании в ЕГРЮЛ, достаточно знать ее полное официальное наименование.

Но лучше всего делать проверку по номеру налогоплательщика. Ведь много фирм существует с идентичными названиями, но разными видами деятельности.

Если вы знаете название, но не номер идентификации, определить нужные данные по нему можно на сайте: https://egrul.nalog.ru/.

Как придумать название компании: 7 ключевых приемов

Как правильно вводить название?

В поле «Наименование» стоит указывать только название организации без уточнений (ООО, ОАО и т.п.) и кавычек.

Также запрещено сокращать наименование (например, «Искра»).

Если кроме названия больше ничего не известно о будущем партнере, а название не уникально, дополнительную информацию указать все равно придется:

• какой юридический адрес;
• в каком субъекте России проводилась регистрация этой организации;
• дата регистрации.

С помощью этих сведений также можно узнать данные о любом предпринимателе.

Поиск по региону

Очень полезные сведения – это город, в катором зарегистрирована фирма. Если у вас есть такая информация, укажите ее в поле «Субъект РФ».

Поисковик выдаст список регионов. Выберите необходимый.

Если вы ищете по дате, то вводите данные по принципу ДД/ММ/ГГГГ. У вас должен появиться проверочный код.

После правильного ввода шифра от системы, можете продолжать поиск.

Как открыть ИП: полная пошаговая инструкция

Шаг 2. Проверка себя или контрагента

На сайте налоговой РФ есть раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Если вам что-то будет непонятно, можете ознакомиться с дополнительной информацией, которая расположена в левом столбике сайта https://egrul.nalog.ru/.

Шаг 3. Информация о компании

После всего, сайт выдаст вам доступные данные о запрашиваемом юридическом лице.

Если компания действительно существует и прошла проверки от государства, то вам будет выдана такая информация:

• полное наименование фирмы;
• юридический адрес;
• ОГРН, ГРН, ИНН, КПП;
• дата внесения информации в единый реестр юр. лиц;
• название и адрес регистрирующего органа.

Где проверить компанию по ИНН?

Кроме налоговой службы РФ, существуют и другие организации, где можно исследовать фирму по ИНН:

1. Роспатент. Здесь вы можете узнать все о товарных знаках: https://www.rupto.ru.
2. Росстат (отчетность фирмы по бухгалтерии): https://www.gks.ru.
3. Реестр государственных контрактов казначейства России: https://old.roskazna.ru/reestr-gosudarstvennykh-kontraktov/.
4. Федеральный реестр банкротов: https://bankrot.fedresurs.ru.
5. Картотека Высшего Арбитражного суда РФ: https://www.arbitr.ru.

Полезный совет! Хороший ресурс для ревизии фирмы – это служба судебных приставов.

Если у вас на руках есть информация о месте регистрации юридического лица и наименования фирмы, пусть даже и нет ИНН, то вы можете все равно узнать все производственные сведения о данном предпринимателе.

Для этого перейдите на сайт https://fssprus.ru/.

Актуальные вопросы при проверке компании по ИНН

Каждый предприниматель сталкивается с тем, что нужно проверить своего будущего компаньона по индивидуальному номеру налогоплательщика.

Это происходит в любой сфере деятельности.

Такие сведения подскажут вам, стоит ли связываться с данной фирмой, можно ли переводить средства на счет контрагента, честная ли репутация вашего будущего партнера.

Именно прослеживание по ИНН сможет дать все ответы на ваши вопросы.

Необходимость прослеживания юридического лица нужна для расширенной информации о финансовом состоянии контрагента.

Также проверка по номеру налогоплательщика может потребоваться бухгалтерии. Ведь именно на нее ложится большая часть ответственность, если фирма окажется «подставной».

Мы рассмотрим 5 самых задаваемых вопросов о проверки компании по номеру налогоплательщика.

Вопрос 1. Проверка контрагента по ИНН: что это?

Прослеживание контрагента по ИНН – это запрос на информацию о компании, детальный анализ её деятельности.

Проверку делают, чтобы узнать, все ли законно в деятельности конкретной фирмы.

Вопрос 2. Кто делает проверки по ИНН?

Обычно ревизией такого рода ложится на плечи юристов, экономистов или бухгалтеров.

Если в штате у вас нет таких должностей, то вы самостоятельно можете провести ревизию по номеру налогоплательщика.

Вопрос 3. Зачем проводить проверку?

Эта процедура проводится во избежание финансовых рисков при заключении контрактов. Ведь такая информация поможет в дальнейшем избежать проблем в бизнесе.

Заключив контракт с непроверенным партнером, вы можете потерять свои вложения, получить некачественный товар или сбой поставки и т.п.

Если вы столкнулись с мошенниками, стоит сообщить об их деятельности в соответствующие органы, чтоб помочь избежать обмана и другим предпринимателям.

Если в дальнейшем ваш партнер все же окажется нечист на руку, то вам не избежать проверок от прокуратуры, налоговой и прочих органов.

Ведь вас также начнут подозревать в нечестном ведении дел. Как известно, подобные прослеживания могут значительно навредить репутации, а также повлечь дополнительные расходы.

Вопрос 4. Что конкретно изучают при проверке?

Во время проверки ИНН или контрагента, учитываются такие критерии:

• порядок и своевременность выплаты налогов,
• обязанности обеих сторон.

Самого понятия «проверка контрагента по индивидуальному номеру налогоплательщика» в законодательной базе РФ нет.

Более того, его нет даже в Налоговом кодексе России.

Но, в то же время, Арбитражный Суд Российской Федерации 11 лет назад ввел некие пояснения для бизнесменов относительно анализа работы контрагента.

Особое внимание уделено такому вопросу: зачем нужна налоговая выгода конкретному лицу?

Если налогоплательщик в своем бизнесе допустил ряд ошибок, в суде могут признать его необоснованность относительно получения налоговой выгоды.

Простыми словами, это значит, что вся ответственность за ревизию контрагента ложится на плечи предпринимателя. На практике, такую проверку проводят бухгалтера.

Предлагаем к просмотру видеообзор сервиса SELDONbasis, который поможет при проверке компании по ИНН:

Вопрос 5. Какие документы будут проверять у компании?

Помимо самостоятельной проверки через онлайн-сервисы, вы можете подать официальный запрос в налоговую инспекцию.

Из-за того что нет единой для всех схемы проведения такого рода ревизии, количество документов и сведений отличается.

В данном случае вам нужны будут веские причины, чтобы обращаться к официальным инстанциям.

Например, вы заключили сделку с контрагентом, а он уже оказался ненадежным.

Какой перечень справок будет проверяться у фирмы в таком случае:

• карточка предприятия,
• Устав фирмы,
• государственная регистрация,
• налоговый учет компании,
• лицензии (зависит от вида деятельности),
• штатное расписание,
• информация, которая подтверждает отсутствие налоговой задолженности контрагента перед государством,
• заключения аудиторских проверок.

Понять, как проверить компанию по ИНН или ее названию, должен каждый предприниматель.

В статье приведена подробная информация об этом + инструкция, как узнать номер по названию фирмы.

Это нужная процедура, не стоит ею пренебрегать. К слову, не исключено, что и от вас могут потребовать подтверждения вашей деятельности.

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

Как проверить ООО за 1 минуту с помощью YouControl — YouControl

Как проверить ООО и узнать все о деловом партнере с помощью YouControl

Общество с ограниченной ответственностью, или ООО, — это юридическое лицо. Значит, можно (и нужно!) проверить ООО по тем же принципам, что и предприятие. А то, что проверка контрагента жизненно важна для бизнеса – не подлежит сомнению, и мы не устаем напоминать об этом. В этой статье еще раз обсудим ту пользу и защиту, которую несет в себе своевременная проверка ООО и любого другого юридического лица.

Необходимая проверка ООО по единому государственному рестру

Первое, в чем нужно убедиться при сотрудничестве с контрагентом (а в идеале – ДО начала сотрудничества), – это статус юридического лица. То есть, проверить актуальность его регистрации (фактически – его существование) и убедиться, что компания не является банкротом.

Вся информация, необходимая для такой проверки, содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (сокращенно ЕГРПОУ). Это ресурс официальных открытых данных, так что доступ к нему свободен для всех.

Проверка ООО по Единому государственному реестру предприятий даст вам такие сведения:

• название предприятия

• код ЕГРПОУ

• контактная информация

• ФИО директора и учредителей

• дата регистрации

• статус (состояние) компании или предпринимателя

• виды деятельности

• размер уставного капитала

Если предприятие пребывает в стадии прекращения – информация об этом тоже будет внесена в открытый реестр. Только учитывайте, что в ЕГР обновления данных о статусе юрлица бывают с задержкой от одного дня до полугода.

Проверка ООО на наличие лицензий

Согласно Закону Украины “О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности”, более 30 видов хозяйственной деятельности требуют соответствующего разрешения. Проще говоря, наличие лицензии – это необходимое условие законного ведения бизнеса. И если ваш деловой партнер нарушил закон о лицензировании – то неприятности будут не только у него, но и у вас (от некачественного товара или услуги до финансовых издержек и ущерба для репутации).

Поэтому желательно заранее проверить ООО на наличие лицензий. Это можно сделать через официальный реестр лицензий, который содержит такие сведения:

• наличие у юридического лица действующей лицензии на определенный вид хозяйственной деятельности

• срок действия лицензии, если она есть

• орган лицензирования, который выдал лицензию.

Однако учтите, что при обращении к реестру лицензий напрямую количество запросов с одного IP-адреса за определенный промежуток времени ограничено. И, разумеется, лицензионный реестр содержит только сведения о разрешительных документах, тогда как деятельность предприятия характеризуется также многими другими параметрами, по которым не помешает проверить ООО перед сотрудничеством.

YouControl как лучший способ проверить ООО

Информационно-поисковый сервис YouControl содержит максимум сведений о каждом предприятии Украины. Здесь вы можете проверить ООО, ПАО, АО и другие виды юридических лиц и ФЛП и узнать юридический статус, лицензии и все другие данные предприятия гораздо удобнее и быстрее. В частности, досье компании в системе YouControl содержит информацию:

• о финансовом состоянии

• историю изменений (смена руководителя, учредителя, юридического адреса, изменение вида деятельности и размера уставного капитала)

• подробную регистрационную информацию компании

• все официальные сообщения от государственных органов относительно данной компании (изменения юридического адреса, директора, уставного капитала и пр., проверки, начало процедуры банкротства и т.п.)

• все судебные решения, которые касаются данной компании

• отношения компании с налоговой (дата регистрации, налоговый номер, свидетельство о регистрации плательщика НДС (или его отсутствие и причина аннулирования), наличие и величина налогового долга

• о внешнеэкономической деятельности компании, объем импорта и экспорта, география, категории товаров, риски (сотрудничество с офшорами и странами под санкциями)

В отличие от отдельных государственных реестров, данные в системе YouControl удобно структурированы и обновляются на момент запроса. А главное – данные из десятков открытых реестров собраны в одном досье. При этом поиск информации занимает не больше минуты.

Таким образом, важно не просто проверить ООО “для галочки”, а действительно получить исчерпывающее представление о деятельности компании и возможных рисках сотрудничества с нею. Все это доступно пользователям системы YouControl вместе с другими уникальными функциями (автоматический мониторинг, поиск связей между предприятиями и лицами, финансовые и рыночные индикаторы, экспресс-анализ и др.).

Проверить компанию прямо сейчас!

Поиск компаний по ИНН, ОГРН, поиск фирмы по ИНН, найти организацию по ОГРН, найти информацию о компании, найти телефон компании и проверить по ИНН организацию, узнать ИНН и ОГРН в IGK Online / ИГК онлайн

Полная экспресс-справка доступна после онлайн платежа в одной из указанных платежных систем на Портале или для зарегистрированных пользователей

​​

Проверь контрагента прямо сейчас!

На сегодняшний день ведение бизнеса, особенно связанного с торговыми кредитами, авансовыми платежами, требует особого подхода. Перед тем как заключать какие-либо договора или вступать во взаимоотношения с другими предприятиями, как правило, нужно быть хорошо осведомленным в информационном плане. К сожалению, недостаточная информированность при доверительных отношениях часто приводит к разрыву партнерства или даже образованию долгов. Именно поэтому сейчас огромной популярностью пользуются услуги, позволяющие быстро и недорого проверить по ИНН организацию, с которой вы собираетесь сотрудничать, или например, узнать о компании по ОГРН ту информацию, которая интересует вас или вашего начальника.

Интернет-портал ИГК Online позволяет узнать максимум информации об интересующей вас компании в режиме онлайн. Ждать, гонять письма туда-обратно нет необходимости. Наш проект позволяет быстро и удобно осуществлять поиск компании по ОГРН, а также поиск предприятия по ИНН, для того чтобы можно было получить необходимую информацию, в том числе узнать о платежеспособности организации.

 

Новые компании из поиска

(ОГРН: 1167746216087) ООО «ВЕГАС»,  (ОГРН: 1047855051892) ЗАО «ПМЦ «АВАНГАРД»,  (ОГРН: 1112538010232) ООО «ЧОО «МК «ГРАНИТ»,  (ОГРН: 314366814000039) Индивидуальный предприниматель Объедков Алексей Викторович,  (ОГРН: 1032001000888) АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОЗДИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  (ОГРН: 1111690029252) ООО «КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ КАМСКОГО ЗАВОДА «МЕТАЛЛОКРОВЛЯ»,  (ОГРН: 1072315006301) ООО «МАХАГОН»,  (ОГРН: 1127460003758) ООО «СТО МОЛНИЯ ТРАКС»,  (ОГРН: 1137746145998) ООО «ТРАНСРЕГИОН»,  (ОГРН: 1034223004397) ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС»,  (ОГРН: 1026604940163) ФЛ Нижнетагильский Архитектурный институт,  (ОГРН: 1167746312898) ООО «ЦИФРОВЫЕ ВЫВЕСКИ»,  (ОГРН: 1036303386020) ОППО САМАРСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»,  (ОГРН: 1105476035488) ООО «Ланкс»,  (ОГРН: 1160280122716) ООО «РАГНАРСММ»,  (ОГРН: 1056604434149) ООО «КАСТОМ»,  (ОГРН: 1077757830776) ООО «НОВА-ВИТА»,  (ОГРН: 1116195010667) ООО «ХСС»,  (ОГРН: 1025006034701) МАОУ «ГИМНАЗИЯ Г.ТРОИЦКА»,  (ОГРН: 1081218000665) С(Д)ПК «БОЛЬШОЙ ШАПЛАК», 

Нужную компанию выберете легко!

Найти предприятие по ОГРН

ИНН и ОГРН являются индивидуальными кодами для идентификации каждого отдельного субъекта предпринимательской деятельности. Они присваиваются налоговой инспекцией, а их наличие является обязательным условием для ведения самостоятельной деятельности.

 

​
ОГРН – это набор из 13 цифр, которые являются доказательством легальной деятельности компании. Узнать о фирме или проверить компанию по ОГРН, чтобы  иметь возможность подтвердить факт существования данной компании, очень легко. Для того, чтобы найти предприятие по ОГРН нужно только проставить соответствующий код в соответсвующем окне. Информация о компании по ОГРН предоставляется практически мгновенно.  Проверить фирму по ОГРН  значит сразу выйти на нужное Вам предприятие. У нас вы можете произвести не только поиск организации по ОГРН, но и проверить предприятие на предмет задолженности.

 

Найти предприятие по ИНН

Проверка предприятия по ИНН проходит быстро и просто. Поиск компании по названию дает возможность уточнить данные в том случае, если вы знаете название компании.  Но этого не всегда достаточно, так как аналогичное название могут иметь сразу несколько предприятий. В этом случае найти информацию о компании возможно и другим способом. Более подробные сведения о предприятии можно получить, если вам известен Индивидуальный Идентификационный Номер (ИНН) необходимого для вас предприятия. Также наш портал позволяет провести поиск предприятия по ОГРН.

Обращаем ваше внимание, что у нас возможно не только проверить компанию по ОГРН, но и найти компанию по ИНН бесплатно. Проверка компании по ИНН в режиме онлайн занимает всего пару минут. Кроме этого возможность найти предприятие по ИНН – это далеко не все, на что способен сервис Интернет-Портала ИГК Online. Вы сможете, например, уточнить название компании по ИНН, найти телефон компании по ИНН, другие данные о компании по ИНН. Наш информационный сайт предоставляет базу данных по ИНН не только активных компаний РФ, но и негативную информацию из базы данных банкротств. Информация о фирме по ИНН сможет дать вам ответ на вопрос «Стоит ли начать бизнес отношения?» или «Можно ли кредитовать?»

Также наш ресурс придет на помощь и тем, кому нужны регистрационные данные компании, реквизиты какого-либо предприятия в полном объеме. Например, когда вас интересует ИНН или ОГРН компании. У нас вы сможете узнать ИНН по названию организации, или же наоборот, узнать название компании по ИНН. Если вам известна только часть реквизитов, вы можете узнать ИНН организации по ОГРН, или опять-таки узнать ИНН по названию фирмы. Это в дальнейшем поможет искать информацию о фирме быстрее.

Портал IGK O nline позволит Вам оперативно принять единственно правильное решение
относительно дальнейшего сотрудничества с Вашим контрагентом

Как проверить подлинность компании | Малый бизнес

Автор Chron Contributor Обновлено 10 августа 2020 г.

Для малого бизнеса взаимодействие с ненастоящей компанией может быть разрушительным. Например, поставщик, которого не существует, может стоить малому бизнесу времени и денег. Работа с такой компанией может обречь на гибель даже малый бизнес, у которого нет средств для компенсации убытков. Проверить фирму, прежде чем вести с ней дела, жизненно важно, но это не так просто, как может показаться.К счастью, существуют источники, которые помогут вам определить, настоящий ли бизнес, или просто уйти, прежде чем вы обожжетесь.

Поиск в Better Business Bureau

Введите название компании в поле «Искать» в верхней части страницы поиска Better Business Bureau. Введите город, штат или почтовый индекс в поле в правом верхнем углу страницы. Вы также можете ввести адрес электронной почты компании или даже ее номер телефона, чтобы отобразить только конкретную компанию, которую вы ищете.

Если название фирмы, которую вы исследуете, встречается довольно часто, поиск может выявить множество списков. Например, введите «Microsoft», и вы увидите 37 списков, некоторые из которых относятся к известной компьютерной компании в Редмонде, штат Вашингтон, а другие — к фирмам из разных мест, не все из которых не аккредитованы Better Business Bureau.

Если компания, которую вы ищете, входит в такой список, проверьте ее рейтинг и спросите компанию о любых жалобах, которые были поданы против нее.Фирмы оцениваются по шкале от A + до F, поэтому вы можете сразу увидеть, есть ли какие-либо проблемы.

Узнайте о компании в Интернете

Воспользуйтесь услугами таких фирм, как Glo-Bis, чтобы получить информацию о любой компании по всему миру, включая информацию о балансе, отчетах о доходах и судебных процессах. Сборы начинаются от $ 265 .

Министерство торговли США также предоставляет отчеты о компаниях во всем мире через веб-сайт Export.губ. Отчеты, которые обычно доставляются примерно за 10 дней, включают информацию о названии компании, адресе и ключевом контактном лице, типе бизнеса, количестве сотрудников, году основания и деловой / финансовой репутации.

Проверяйте такие фирмы, как Dun & Bradstreet, на предмет приобретения информационных и / или кредитных отчетов американских или международных фирм.

Проверить статус EIN

Проверить компанию через идентификационный номер работодателя или EIN. Практически все предприятия должны иметь этот девятизначный номер, который Налоговая служба использует для идентификации налоговых счетов работодателей и некоторых малых предприятий, у которых нет сотрудников.Найдите компанию по ее EIN на таких веб-сайтах, как EIN Finder.

Если компания заявляет, что у нее нет EIN, спросите, почему. Кроме того, найдите компании по их налоговым номерам штата, чтобы определить, являются ли они подлинными.

Бесплатный поиск по названию компании

Проверьте адрес и номер телефона компании. Убедитесь, что номер телефона и компания совпадают с помощью таких сайтов, как White Pages. Введите номер телефона компании в обратном телефонном справочнике сайта. Откроется адрес компании.Если адрес не совпадает с предоставленной вам информацией о компании, спросите должностных лиц компании о несоответствии. Если компания не может объяснить несоответствие, например наличие нескольких мест, может быть проблема.

Проверить ссылки. Иногда компании размещают ссылки / обзоры на своих веб-сайтах. Если да, попросите контактный номер и позвоните или напишите по электронной почте человеку или компании, дающей ссылку. Или попросите ссылки, включая номера телефонов и адреса электронной почты.Если у компании нет рекомендаций или она отказывается их предоставить, выберите другую компанию.

Как оформить заказ на компанию

Примечание редактора: эта статья была обновлена ​​в августе 2013 года.

Моя сестра на собственном горьком опыте узнала, насколько важно проверить компанию, прежде чем подписывать пунктирную линию. Когда она переехала из Мемфиса, штат Теннеси, в Альбукерке, штат Нью-Мексико, она использовала брокера, который нанял транспортную компанию, которая провалила ее переезд, а затем держала ее вещи в заложниках, пока она не согласилась заплатить цену, намного превышающую указанную в контракте.

Небольшая проверка показала бы, что брокер, которого она наняла для координации переезда, и фактические перевозчики не имели такой хорошей репутации. «Мы понятия не имели, с кем имеем дело», — говорит она. В конце концов, она заплатила кредитной картой, потому что вы можете оспорить плату за товары и услуги, которые никогда не были заказаны, никогда не получали или были искажены, и задерживать платеж до тех пор, пока эмитент кредитной карты не проведет расследование.

Тем не менее, лучше, если вы никогда не дойдете до этой точки.Вы хотите убедиться, что компания пользуется репутацией, прежде чем вести с ней дела. Это означает тщательную проверку грузчиков, подрядчиков, автомастерских, сборщиков командировок и всех, кто может доставить вам неудобства или, что еще хуже, ограбить вас.

Проверь что-нибудь

Не выбирай имя просто из телефонной книги или в Интернете. Начните с того, что спросите совета у друзей и семьи. Или обратитесь в ассоциацию (есть практически одна для каждой профессии и отрасли — ссылки см. В рамке ниже), чтобы получить список членов в вашем районе.Ассоциации часто имеют программы сертификации, требующие от членов соответствия определенному набору стандартов.

После того, как у вас есть список компаний, вы можете легко начать проверять их через Better Business Bureau.

Вы можете бесплатно выполнить поиск в этой базе данных отчетов о деловой надежности, чтобы узнать об управлении компании, подавались ли жалобы на компанию, как она реагировала на жалобы и предпринимались ли какие-либо действия правительства против компании.Перечислены все компании-члены BBB. Компании, не являющиеся членами, включаются в листинг только в том случае, если они были предметом запросов или жалоб.

Даже компания, на которую поданы жалобы, может иметь удовлетворительный рейтинг, если она своевременно решает проблемы. Но не думайте, что с компанией все в порядке, если против нее не было подано никаких жалоб. Могут быть проблемы, о которых не сообщалось, или компания может вести бизнес под несколькими именами. Кроме того, BBB обрабатывает только определенные типы жалоб — например, он не принимает анонимные жалобы.

Если вы чувствуете необходимость копнуть глубже, обратитесь в государственные органы, — говорит Кен МакЭлдоуни, исполнительный директор Consumer Action. Обычно лучше всего начинать с государственного или местного уровня. Во многих штатах требуется лицензирование или регистрация для различных профессий, таких как подрядчики, страховые агенты и даже автомастерские, поэтому просмотрите синие страницы государственных списков в своей телефонной книге, чтобы найти соответствующий лицензионный совет, чтобы узнать, есть ли у компании надлежащие документы.

Затем обратитесь в офис генерального прокурора штата, а также в местные и местные управления по защите прав потребителей, чтобы узнать, есть ли у них записи о жалобах на компанию.Опять же, отсутствие жалоб не означает, что у компании нет проблем.

И попросите рекомендации

Как только вы найдете компанию, которая проверяет, попросите рекомендации или попросите показать предыдущие работы (особенно в случае подрядчиков). Получите все в письменной форме, включая правила отмены и возврата. Не подписывайте документы, которые вы не читали, или пробелы, которые необходимо заполнить после подписания.

И не заставляйте подписывать документ. Если речь идет о крупной денежной сумме, например о проекте улучшения дома, подумайте о том, чтобы нанять адвоката для рассмотрения контракта.Наконец, убедитесь, что вы платите кредитной картой, говорит МакЭлдоуни, потому что вы можете оспорить счет, если возникнет проблема, и компания-производитель карты должна будет расследовать это. Федеральная торговая комиссия располагает информацией о ваших правах в соответствии с Законом о справедливом выставлении счетов за кредит.

Даже после принятия всех этих мер предосторожности вы все равно можете столкнуться с проблемами. В этом случае вам придется обратиться к другому инструменту в арсенале потребителя: подаче жалобы.

Проверить компанию в Интернете

Группы защиты потребителей Совет Бюро по улучшению бизнеса имеет доступную для поиска базу данных отчетов о надежности компаний, онлайн-систему подачи жалоб и советы для потребителей. Федеральный информационный центр для граждан содержит контактную информацию и ссылки на офисы по защите прав потребителей во всех 50 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико, Бермудских островах и Виргинских островах. Эти офисы принимают и обрабатывают жалобы, проводят расследования, преследуют нарушителей потребительского законодательства, лицензируют и регулируют деятельность различных специалистов. Государственные агентства Отдел защиты потребителей Федеральной торговой комиссии принимает жалобы в Интернете и предоставляет советы потребителям. Национальная ассоциация генеральных прокуроров предоставляет ссылки и контактную информацию для генеральных прокуроров всех 50 штатов, округа Колумбия, американского Сомоа, Гуама, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Федеральное управление безопасности автотранспортных средств имеет базу данных с возможностью поиска, в которой вы можете узнать, имеют ли межгосударственные перевозчики лицензии. Nationalcontractors.com содержит список лицензионных советов, которые контролируют строительную отрасль и такие специализированные отрасли, как ландшафтный дизайн и архитекторы. Ассоциации Американская ассоциация перемещения и хранения предлагает инструмент, который поможет вам найти сертифицированных AMSA грузчиков и фургонов. AAA позволяет ввести свой почтовый индекс, чтобы найти утвержденные AAA автомастерские в вашем районе. Американское общество туристических агентств находит ваших местных турагентов ASTA. Составители жалоб Rip-off Report позволяет подавать и искать жалобы потребителей. Movingscam.com предлагает новости, доску сообщений и черный список грузчиков.

Как узнать, является ли компания законной: 9 лучших способов

Существует ряд различных типов компаний, например, финансовые компании, коммерческие компании, а также некоммерческие организации, но если вы являетесь инвестором или лицом, ищущим работу, важно знать, является ли компания законной и зарегистрированной. . Есть множество компаний, которые запускаются ежедневно, и такое же количество компаний практически исчезают в одночасье, унося с собой деньги инвесторов, а также деньги, причитающиеся сотрудникам.Вот несколько явных признаков того, что это законная компания или нет.

способов проверить подлинность компании:

1. Выполните поиск в Google:

Если вы в чем-то сомневаетесь, первое, что делает почти каждый, — просто просматривает google.com. Просмотр отзывов клиентов, а также страниц обратной связи может дать вам много информации о том, заслуживает ли компания доверия. Очень легко написать впечатляющее и хорошо звучащее описание бизнеса компании, но при этом получить обратную связь от клиентов; сотрудники, а также бывшие сотрудники всегда предельно честны.Если при просмотре отзывов вы обнаружите, что почти все отзывы отрицательные, значит, вы знаете, что компания не является законной и надежной. Читая о компании, не делайте поспешных выводов о том, что компания незаконна, если у нее нет сильного присутствия в онлайн-мире. Есть несколько хороших компаний, которые не любят нести дополнительные расходы на ежедневное управление веб-сайтом или веб-страницей; они просто обновляют информацию по мере необходимости.

2. Посетите сайт компании:

В наши дни очень легко получить доменное имя, веб-страницу и адрес электронной почты. Один из самых простых способов узнать, является ли компания законной или нет, — это проверить контактные данные, указанные на веб-странице компании. Обязательно проверьте контактную информацию в автономном режиме, такую ​​как предоставленные номера телефонов, а также предоставленный адрес. Если нет возможности связаться с компанией в автономном режиме, вполне вероятно, что это красный флаг.Помимо номера телефона и адреса компании, вы также можете проверить, совпадает ли все, что вы слышали о компании, со всей информацией, представленной на веб-странице. Чтобы получить регистрационные данные на веб-сайте любой компании, просто воспользуйтесь who.is. Там будет отображаться вся информация, касающаяся регистрации веб-сайтов и даты истечения срока действия.

3. Юридическая страница компании:

Нет законной компании, у которой не было бы своей собственной юридической веб-страницы.Если после просмотра веб-страниц вы можете найти юридическую веб-страницу компании, обязательно внимательно ознакомьтесь со всеми Условиями и положениями, чтобы выяснить, есть ли какие-либо лазейки или какие-либо положения, которые выглядят подозрительно. Очень часто люди не любят читать так много условий и в конечном итоге исправляют их позже. Чтобы в дальнейшем избежать юридических осложнений, лучше ознакомиться со всеми пунктами. Если вы можете найти более одной веб-страницы, то это еще лучше, эти юридические веб-страницы имеют следующие названия: Заявление об отказе от ответственности, О нас, Связаться с нами или Политика конфиденциальности.

4. Проверьте безопасные способы оплаты:

Это один из наиболее важных факторов при определении того, является ли компания красным флагом. Как инвестору или человеку, ищущему работу, жизненно важно проверить, доступны ли какие-либо безопасные способы оплаты. Вот некоторые имена, на которые вы должны обратить внимание — Pay Pal, Authorize.Net, Google Checkout, Stripe, We Pay и 2 Checkout. Возможно, что компания действительно принимает деньги через небезопасные способы оплаты, такие как наличные или бумажный чек, однако, если это действительно законная компания, тогда будет безопасный способ оплаты.Прежде чем вкладывать с трудом заработанные деньги, убедитесь, что есть способ снова получить их без особых хлопот.

5. Обратитесь в Better Business Bureau (BBB):

Как компания, основанная в 1912 году, Better Business Bureau — известная некоммерческая организация, которая начала свою деятельность с целью расширения маркетинга, основанного на доверии. Если вы ищете информацию о конкретной компании, все, что вам нужно сделать, это ввести название компании и прочитать всю соответствующую предоставленную информацию.В первую очередь это рейтинговый сайт, но помимо рейтинга, люди могут высказывать свое мнение и предоставлять информацию, если им известно о мошенничестве или незаконной деятельности, в которой участвует компания. Однако важно отметить, что если компания не указана в списке Тогда в Better Business Bureau это не означает, что компания или бизнес — это красный флаг.

6. Запрос в местную торговую палату:

Существует множество компаний, которые предоставляют поддельные номера телефонов и адреса.Тот факт, что на веб-странице компании указаны номер телефона и адрес, не означает, что это законно. Чтобы проверить информацию, все, что вам нужно сделать, это связаться с местной торговой палатой, которая связана с компанией, чтобы убедиться, что компания действительно существует. В дополнение к этому вы также можете получить информацию о компании на официальных веб-сайтах, находящихся в ведении правительства. Эти авторитетные веб-сайты предоставляют бесценную информацию о зарегистрированных компаниях.Если кто-то не знает об официальном веб-сайте своей страны, он или она может просто выполнить поиск в Google, так как там можно легко найти всю информацию.

Для Индии веб-сайт — Министерство по корпоративным делам
Для Австралии — Поиск по ABN
Для Великобритании — Company House
Для США / Канады — Better Business Bureau

7. Посещение адреса:

Один из самых надежных способов узнать, является ли компания законной или нет, — это просто посетить адрес, указанный на веб-сайте.Если вы не можете найти компанию после долгих поисков, то, естественно, компания не является законной. Однако, если вы ее найдете, вам следует войти и осмотреться. Посещение этого места дает уникальную возможность пообщаться с руководством, а также с сотрудниками компании, без физического посещения адреса очень сложно оценить, что такое компания или какова рабочая атмосфера. У большинства компаний есть все полномочия, а также награды, выставленные на всеобщее обозрение.В дополнение к этому компании часто распространяют раздаточные материалы и даже брошюры для потенциальных клиентов и лиц, ищущих работу.

8. Проверка кредитного отчета компании:

Кредитный отчет компании (CCR) — это подробный отчет о кредитной истории компании. Изучение кредитного отчета любой компании предоставит бесценную информацию о финансовых показателях компании, контактных данных, кредитном рейтинге, структуре управления, годах работы, а также о судебных решениях, вынесенных против компании в прошлом.Однако существует большая разница между кредитным отчетом компании и кредитным рейтингом компании, где кредитный отчет исходит из информации, предоставленной непосредственно банками, а кредитные рейтинги поступают от агентств, участвующих в кредитном рейтинге, после тщательного изучения кредитных рейтингов. документы и файлы компании. Поскольку эта информация поступает напрямую из банков, вы можете быть уверены, что эта информация достоверна и надежна.

9. Спросите вокруг:

Самое простое, что можно сделать, чтобы узнать, является ли компания законной или нет, — это выделить время, чтобы спросить членов семьи или друзей о том, слышали ли они об этой компании или нет.Если они есть, то они могут предоставить вам информацию или подробности, которые у них могут быть. Это люди, которые заботятся о вас, и поэтому их слова будут полны честности, и они будут искренне рассказывать о своем опыте. По их словам вы можете решить, является ли компания законной. К сожалению, количество мошенников растет день ото дня, поэтому крайне важно убедиться, что ваш инвестор ищет работу в нужном месте.

Это некоторые из простых способов узнать, является ли компания законной или нет. Есть бесчисленное количество невинных и доверчивых людей, которых обманули, а также обманули. Если вы потратите время на то, чтобы убедиться, что компания зарегистрирована и является законной, это может избавить вас от многих проблем в будущем.

Сохранить

SEC.gov | Поиск компании Страница

Параметры соответствия поиска

Начинается с или Содержит

Номер файла

Для поиска по номеру файла название компании должно быть пустым.

Государственный
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUnited StatesUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingAlberta, CanadaBritish Колумбия, CanadaManitoba, CanadaNew Brunswick, CanadaNewfoundland, CanadaNova Scotia, CanadaOntario, Остров CanadaPrince Эдвард, CanadaQuebec, CanadaSaskatchewan, CanadaYukon, Канада

Страна
AFGHANISTANALBANIAALGERIAAMERICAN SAMOAANDORRAANGOLAANGUILLAANTARCTICAANTIGUA И BARBUDAARGENTINAARMENIAARUBAAUSTRALIAAUSTRIAAZERBAIJANBAHAMASBAHRAINBANGLADESHBARBADOSBELARUSBELGIUMBELIZEBENINBERMUDABHUTANBOLIVIABOSNIA И HERZEGOVINABOTSWANABOUVET ISLANDBRAZILBRITISH ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН TERRITORYBRUNEI DARUSSALAMBULGARIABURKINA FASOBURUNDICAMBODIACAMEROONCAPE VERDECAYMAN ISLANDSCENTRAL АФРИКАНСКИЕ REPUBLICCHADCHILECHINACHRISTMAS ISLANDCOCOS (Keeling) ISLANDSCOLOMBIACOMOROSCONGOCONGO, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА THECOOK ISLANDSCOSTA RICACOTE D’IVOIRECROATIACUBACYPRUSCZECH REPUBLICDENMARKDJIBOUTIDOMINICADOMINICAN REPUBLICEAST TIMORECUADOREGYPTEL SALVADOREQUATORIAL GUINEAERITREAESTONIAETHIOPIAFALKLAND ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) ФАРЕРСКИЕ ISLANDSFIJIFINLANDFRANCEFRENCH GUIANAFRENCH POLYNESIAFRENCH ЮЖНОЕ ТЕРРИТОРИИ ГАБОНГАМБИЯГЕОРГИЯ (Страна) ГЕРМАНИЯ CAN ГОРОД ШТАТ) HONDURASHONG KONGHUNGARYICELANDINDIAINDONESIAIRAN, Исламская Республика OFIRAQIRELANDISRAELITALYJAMAICAJAPANJORDANKAZAKSTANKENYAKIRIBATIKOREA ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА OFKOREA, РЕСПУБЛИКА OFKUWAITKYRGYZSTANLAO НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ REPUBLICLATVIALEBANONLESOTHOLIBERIALIBYAN АРАБСКИЕ JAMAHIRIYALIECHTENSTEINLITHUANIALUXEMBOURGMACAUMACEDONIA, БЫВШИЙ ЮГОСЛАВСКАЯ РЭП.OFMADAGASCARMALAWIMALAYSIAMALDIVESMALIMALTAMARSHALL ISLANDSMARTINIQUEMAURITANIAMAURITIUSMAYOTTEMEXICOMICRONESIA, Федеративные Штаты OFMOLDOVA, РЕСПУБЛИКА OFMONACOMONGOLIAMONTSERRATMOROCCOMOZAMBIQUEMYANMARNAMIBIANAURUNEPALNETHERLANDSNETHERLANDS ANTILLESNEW CALEDONIANEW ZEALANDNICARAGUANIGERNIGERIANIUENORFOLK ISLANDNORTHERN МАРИАНА ISLANDSNORWAYOMANPAKISTANPALAUPALESTINIAN КРАЙ, OCCUPIEDPANAMAPAPUA НОВОГО GUINEAPARAGUAYPERUPHILIPPINESPITCAIRNPOLANDPORTUGALPUERTO RICOQATARREUNIONROMANIARUSSIAN FEDERATIONRWANDASAINT HELENASAINT Киттс и NEVISSAINT LUCIASAINT Пьер и MIQUELONSAINT Винсент и GRENADINESSAMOASAN MARINOSAO ТОМ И PRINCIPESAUDI ARABIASENEGALSEYCHELLES СЬЕРРА LEONESINGAPORESLOVAKIASLOVENIASOLOMON ISLANDSSOMALIASOUTH AFRICASOUTH ГРУЗИЯ / СО.СЭНДВИЧ ISLANDSSPAINSRI LANKASUDANSURINAMESVALBARD И ЯН MAYENSWAZILANDSWEDENSWITZERLANDSYRIAN АРАБСКИХ REPUBLICTAIWANTAJIKISTANTANZANIA, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА OFTHAILANDTOGOTOKELAUTONGATRINIDAD И TOBAGOTUNISIATURKEYTURKMENISTANTURKS И CAICOS ISLANDSTUVALUUGANDAUKRAINEUNITED АРАБСКОГО EMIRATESUNITED KINGDOMUNITED Внешних Малые ISLANDSURUGUAYUZBEKISTANVANUATUVENEZUELAVIET NAMVIRGIN ОСТРОВ, BRITISHVIRGIN ОСТРОВ, U.S.WALLIS И FUTUNAWESTERN SAHARAYEMENYUGOSLAVIAZAMBIAZIMBABWEUNKNOWN
стандартных отраслевая классификация
Формы собственности 3, 4 и 5.

Включают Исключать Только

Меньше вариантов

SEC.gov | Получение информации о компаниях

На этой странице рассказывается, как получить информацию о компаниях из различных источников.Мы рассмотрим корпоративные отчеты, справочники и коммерческие базы данных, которые предоставляют информацию. Если у вас есть вопросы о корпоративном банкротстве или стоимости старого сертификата акций, у нас есть информация, которая может вам помочь.

Корпоративные отчеты

Корпоративные отчеты — это кладезь информации для инвесторов: они говорят вам, зарабатывает компания или теряет деньги и почему. Вы найдете эту информацию в ежеквартальных отчетах компании по форме 10-Q, в годовых отчетах (с проверенными финансовыми отчетами) по форме 10-K и периодических отчетах о значительных событиях по форме 8-K.

Обычно информацию о крупных компаниях легко найти в самих компаниях, газетах, брокерских фирмах и SEC. Напротив, найти информацию о небольших компаниях может быть чрезвычайно сложно. Как правило, более мелкие компании должны подавать отчеты в SEC только в том случае, если у них есть активы на сумму 10 миллионов долларов или более и 500 или более акционеров, или если они размещают свои ценные бумаги на бирже или Nasdaq.

Чтобы инвестировать с умом и избежать мошенничества, тщательно исследуйте каждую возможность инвестирования и задавайте вопросы.Если вы хотите узнать больше о требованиях Комиссии по ценным бумагам и биржам США к регистрации и отчетности, прочтите «Вопросы и ответы: малый бизнес и Комиссия по ценным бумагам и биржам».

Корпоративные отчеты можно получить из следующих источников:

• SEC Вы можете узнать, хранит ли компания отчеты, используя базу данных SEC, известную как EDGAR.

• Компания Спросите компанию, зарегистрирована ли она в SEC, и подает ли она нам отчеты. Эта информация может быть указана на ее веб-сайте.

Прочая информация

Чтобы узнать, разрешено ли компании продавать свои ценные бумаги в определенном штате и находится ли она в хорошем состоянии, вы можете связаться со следующим:

• Регулирующий орган вашего штата по ценным бумагам Свяжитесь с Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг, чтобы узнать название и номер телефона органа, регулирующего деятельность по ценным бумагам вашего штата, чтобы узнать, разрешено ли компании продавать ценные бумаги в вашем штате.
• Государственный секретарь, в котором зарегистрирована компания Вы можете узнать, является ли компания корпорацией с хорошей репутацией и подала ли она годовые отчеты в штат через государственного секретаря, в котором зарегистрирована компания.Щелкните здесь, чтобы подключиться к веб-сайту Национальной ассоциации государственных секретарей со списком большинства государственных секретарей.

Общую финансовую информацию о компаниях можно найти в справочниках и коммерческих базах данных. SEC не может рекомендовать или одобрять какую-либо конкретную исследовательскую фирму, ее персонал или ее продукцию. Но есть ряд ресурсов, к которым вы можете обратиться:

• Служба новостей Bloomberg и Lexis / Nexis предоставляют новости о компании. Dun & Bradstreet , Moody’s, Hoover’s Profiles и Standard & Poor’s Corporate Profiles предоставляют финансовые данные о компаниях. Эти и другие источники доступны во многих библиотеках или библиотеках юридических и бизнес школ.

Банкротства

Если у вас есть вопросы о том, что происходит, когда компания объявляет о банкротстве , вы можете получить информацию по этой теме в нашей брошюре.

Старые сертификаты акций

Если у вас есть старый сертификат акций, узнайте, как проверить, имеет ли он ценность.

Как проверить законность компании, правила Великобритании и как избежать риска для своих денег и данных

Если вы когда-либо беспокоились о подлинности компании, неплохо было бы провести небольшое исследование, прежде чем рассматривать возможность раздачи ваши деньги или данные.

В этом руководстве мы рассмотрим:

Если вы собираетесь купить что-то у компании, о которой никогда не слышали, разумно узнать о ней как можно больше, прежде чем действовать.Мошенники используют поддельные компании, чтобы их мошенничество выглядело более реальным. Быть обманутым легко, поэтому вам следует поумнеть как можно больше, чтобы не стать последней жертвой. Мы здесь, чтобы помочь.

Помните …

Если вы собираетесь совершить покупку или сообщить компании свои данные, полезно иметь здоровое подозрение. Это применимо независимо от того, работает ли компания онлайн или на главной улице.

Вот как проверить, является ли компания законной:

1. Проверить конкретные детали

Один из самых простых способов обнаружить поддельную компанию — это если вы не видите никаких доказательств того, что она существует на самом деле.

Первое, что вам следует сделать, это убедиться, что компания, с которой вы имеете дело, имеет физическое местонахождение где-то в мире. Для этого ищите адрес на сайте компании. Даже лучше, если адрес зарегистрированный офис. Если вы не видите это с первого взгляда, проверьте раздел «Свяжитесь с нами» или на странице условий.

Законная компания всегда предоставит вам возможность связаться с ними. В идеале это должен быть правильный адрес и номер телефона, а не форма для связи с нами.Если это просто форма, это может быть плохим знаком.

Если есть адрес в списке, вы можете использовать Google Maps для поиска помещения. Это хороший способ убедиться, что он действительно существует и не является мошенничеством.

Также проверьте их веб-сайт, чтобы узнать номер телефона. Желательно, чтобы это был городской номер — тогда вы можете позвонить по нему, чтобы узнать, кто ответит. Если сотрудник компании отвечает на звонок, есть хоть какое-то заверение в том, что вы имеете дело с законной компанией. Но если никто не отвечает или вас направили в анонимный колл-центр, это может быть вашим первым предупреждающим знаком о том, что компания не является законной.

2. Узнайте, что говорят другие

Использование такой поисковой системы, как Google, может дать вам всевозможную информацию о компании, включая то, что люди говорят о ней. Такие сайты, как Trustpilot и обзоры Google, могут многое рассказать о компании, прежде чем вы начнете с ними взаимодействовать.

Если кто-то говорит о плохом опыте работы с компанией или предостерегает от общения с ними, вы должны держаться подальше. Точно так же вы можете обнаружить, что у компании хорошая репутация, которая продемонстрирует, что это законная фирма.

Поиск компании в Google — хороший способ узнать больше о том, кто они на самом деле и какие они на самом деле.

Помните, что то, что говорится на форумах, не является «евангелием», но может служить полезным индикатором, когда вы не уверены в компании. Если вы прочитали какие-либо отрицательные отзывы, вы тоже можете использовать свое собственное суждение. Например, некоторые люди могут оставить отрицательный отзыв, потому что товар был доставлен на день позже. Другие обзоры могут выявить проблемы с обслуживанием клиентов или качеством продукции.Вы можете решить, насколько хорошо или плохо на самом деле звучит компания.

Найдите компанию в Google.

3. Выполните поиск в реестре FCA

Если вы ищете компанию, которая занимается финансовыми услугами или продуктами, есть очень простой способ проверить ее учетные данные. Все, что вам нужно сделать, это найти их в реестре Управления финансового надзора (FCA).

Реестр FCA — это база данных, в которой содержится подробная информация о каждой финансовой компании, зарегистрированной и регулируемой FCA.Вы можете найти компанию, указав ее название и / или почтовый индекс.

Если финансовая компания не зарегистрирована в реестре FCA, вам следует избегать их.

Еще один хороший ресурс — это веб-сайт Регистрационной палаты правительства Великобритании. Вы можете использовать этот сайт для поиска в миллионах компаний с ограниченной ответственностью, торгующих или когда-то зарегистрированных в Великобритании и перечисленных в Регистрационной палате.

Выполните поиск в регистре FCA.

Выполните поиск на веб-сайте Регистрационной палаты.

4. Посетите их веб-сайт

Поищите на веб-сайте компании конкретные вещи, которые могут выдать, действительно ли они законны.

Например:

• Проверьте, нет ли плохого английского языка, а также нет ли большого количества опечаток или орфографических ошибок. Если они появляются на веб-сайте, который, по всей видимости, торгуется как британская компания, на самом деле компания может находиться за границей. Это должно вызвать тревогу, если они пытаются создать впечатление, будто они базируются в Великобритании.

• Найдите адрес и городской номер. Если их нет в списке, это плохой знак.

• Проверьте, есть ли на веб-сайте отзывы или отзывы довольных клиентов.Убедитесь, что они звучат искренне, а не шаблонно.

• Поищите на сайте политику конфиденциальности и историю компании. Это может дать вам информацию о том, как долго компания работает, ее этической позиции и ее миссии.

• Найдите номер компании. У всех британских компаний должен быть такой, и он должен отображаться на их веб-сайтах. Вы можете найти его в политике конфиденциальности или условиях.

• Если вы собираетесь купить что-то в Интернете, всегда проверяйте политику компании в отношении возврата и обмена.Таким образом вы узнаете, какие меры можно предпринять, если товар не материализуется.

• Наконец, прежде чем вы даже подумаете о вводе платежных реквизитов, очень важно проверить «https: //» в начале URL-адреса. Вам также следует поискать значок замка или ключа, отображаемый в вашем браузере. Это скажет вам, что это безопасное соединение.

4. Проверьте их социальные каналы

Было бы неплохо найти компанию в социальных сетях.В наши дни у большинства компаний есть социальные каналы, особенно если они продают товары населению. Узнайте, есть ли у них активный профиль в Facebook, Instagram или Twitter и как они взаимодействуют с клиентами. Это также может быть еще одним хорошим способом узнать, что люди говорят о компании.

5. Не рискуйте

Если вы думаете о том, чтобы попытаться выяснить, является ли компания законной, то, скорее всего, вы уже заметили некоторые предупреждающие знаки. Иногда лучше просто руководствоваться интуицией в отношении компании и доверять своему первоначальному суждению.

Если у вас есть подозрения и вы не уверены, как проверить, является ли компания законной, уйдите и перенесите свой бизнес в другое место. Если вам неудобно иметь дело с компанией, вероятно, лучше этого не делать. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

И всегда помните, что если это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть.

6. Внимательно проверьте доменное имя

Иногда вам может казаться, что вы узнаете адрес веб-сайта, потому что он ссылается на хорошо известный бренд.Но будьте осторожны, потому что это излюбленная уловка мошенников — включать узнаваемую торговую марку как часть своего незаконного веб-сайта.

Например, что-то вроде www.cheapipads.net ссылается на iPad, но это определенно не веб-сайт Apple. То же самое должно относиться к чему-то вроде www.discountgucci.org, который ссылается на бренд Gucci, но не является веб-сайтом Gucci. Все это должно вызывать тревогу, потому что у настоящих брендов не было бы альтернативного сайта.

Следите за веб-доменами, заканчивающимися на «.net »и« .org », так как они обычно не используются в настоящих интернет-магазинах. Веб-адрес, заканчивающийся на них, вполне может быть мошенническим.

7. Подумайте, как вас просят заплатить

Многие мошеннические компании просят вас заплатить банковским переводом. Если вы сделаете это, а это окажется незаконным, вам действительно будет сложно вернуть свои деньги.

Если вы производили оплату кредитной или дебетовой картой, у вас есть шанс получить назад свои деньги. Но лучше всего платить за все, что вы покупаете с помощью кредитной карты.Таким образом, хитрая компания не сможет очистить ваш банковский счет, а вы получите дополнительную защиту.

Вот как Раздел 75 защищает покупки по кредитной карте.

8. Проверьте, есть ли замок

Посмотрите в строке URL-адреса и проверьте, есть ли символ замка. Если он есть на веб-сайте, это хороший знак, потому что это означает, что сайт зашифрован. Это означает, что все, что вы делаете на сайте, невозможно перехватить, будь то просмотр, ввод данных или совершение платежей.

Поскольку теперь на многих веб-сайтах есть замок, это может быть плохим знаком, если на сайте, на котором вы находитесь, его нет.Тем не менее, мошенники нашли способы подделать замок. Поэтому вы всегда должны оценивать его присутствие в сочетании с другими рекомендуемыми проверками комплексной проверки.

9. Не всегда доверяйте этикетке со знаком доверия

Многие люди ищут этикетку с знаком доверия и принимают решение о том, использовать ли веб-сайт, исходя из его наличия. Но это не всегда лучший способ оценить безопасность веб-сайта.

Существует так много разных версий логотипа со знаком доверия, а некоторые страны вообще не используют схемы знаков доверия.Единственный способ убедиться, что знак доверия, на который вы смотрите, подлинный, — это связаться с соответствующей компанией и задать вопрос.

Что делать, если вас обманули

Если вы думаете, что вас обманули, немедленно сообщите об этом в банк. Они могут повысить безопасность вашего текущего счета, чтобы предотвратить дальнейшее снятие денег.

Вы также должны сообщить подробности преступления в Action Fraud, либо через их веб-сайт, либо по телефону 0300 123 2040.

Вот что делать, если вы считаете, что вас обманули.

Название компании Поиск | Наличие названия компании

Это бесплатное средство поиска позволяет искать среди 10 миллионов зарегистрированных организаций. работает в Великобритании. Крайне важно, чтобы вы не копировали название существующей организации, в вашей сфере уже есть 2 миллионов предприятий, 2,3 миллиона компаний и 4,2 миллиона доменных имен в Великобритании — и есть 25 000 изменений каждый месяц.

Советы

Не ищите такие слова, как «компания» и т. Д.Введите ключевые слова для вашего поиск например. «Энергосбережение» для «Окна энергосбережения» — это даст вам имена, выходящие за рамки того, что вы ищете.

Это важно, , чтобы вы подали заявку на регистрацию имени до печать канцелярских товаров или начало торговли , так как мы проведем дополнительные всесторонние и подробные поиски по ваш от имени.

подайте заявку онлайн или загрузите Форма заявки (формат pdf 957 КБ).

Перейдите в раздел «Как зарегистрироваться» для получения более подробной информации.

Вы также можете зарегистрировать зарегистрированную компанию (Ltd, Plc, Благотворительность и др.).

Зарегистрировать бизнес

Если вы хотите зарегистрировать бизнес, лучше всего подойдет Национальный коммерческий регистр. для тебя. Национальный Бизнес-регистр предоставляет данные о более чем 10 миллионах британских предприятий, компаний, товарных знаков и брендов, а также о вас. может быть включен следующим.Если вы хотите открыть свой бизнес, наша база данных может сказать вам, какие имена имеют были приняты и какие у вас есть конкуренты в выбранной вами отрасли, или убедитесь, что никакие другие предприятия возьмите название вашей компании. Здесь, в Национальном коммерческом регистре, мы также можем помочь вам создать и зарегистрировать бизнес, товарный знак, компания или доменное имя. Загляните на наш сайт для получения дополнительной информации! Вы также можете позвоните одному из наших консультантов по бесплатному телефону 0800 069 9090.

Регистрация бизнеса имеет жизненно важное значение для создания и поддержки вашего бизнеса. Название вашей компании самые важные активы, которыми может обладать ваш бизнес. От ответа на телефонный звонок до его распечатки на вашем товары и маркетинг, это имя будет основным способом охарактеризовать ваш бизнес. Чтобы зарегистрировать свой бизнес у нас вам нужно будет заполнить форму заявки, соответствующую вашему виду деятельности.Вы можете подать заявку онлайн или загрузите форму в формате PDF и отправьте ее по адресу: National Business Register, Blythe Valley Business Park, Central Boulevard, Solihull, B90 8AG.

Хотите открыть компанию, но не знаете как?

Если вы хотите создать компанию, National Business Register может помочь вам в этом. тот. У нас есть множество бизнес-советы, а также целая база данных, содержащая более 10 миллионов предприятий, компаний, товарных знаков и домены, чтобы помочь вам увидеть, какова конкуренция в вашем секторе, и является ли ваше название компании по-прежнему имеется в наличии.Убедившись, что ваше имя доступно, вы можете подать заявку на регистрацию через наш веб-сайт, или загрузив форму заявки для заполнения.

После подачи заявки на открытие компании ваша компания будет зарегистрирована в нашей базе данных, чтобы быть видел кто-нибудь еще хотите зарегистрировать бизнес, чтобы гарантировать, что название вашей компании останется вашим и уникальным, и вы получите ваш свидетельство о регистрации, а также полные документы компании.Наш сайт наполнен информацией о регистрация бизнеса и то, как начать свою компанию, независимо от того, какую компанию вы собираетесь создать. вверх. Если вы хотите зарегистрировать бизнес, являющийся компанией PLC, компанией с ограниченной ответственностью, компанией LLP, Офшор Компания или компания CIC, Национальный коммерческий регистр может предоставить вам всю необходимую информацию. к открыть компанию или завершить регистрацию бизнеса.

Простая регистрация бизнеса в Национальном коммерческом регистре

Когда вы регистрируете бизнес в Национальном коммерческом регистре, мы не только предоставляем вам со всеми информация, необходимая для регистрации бизнеса или открытия компании, но мы также предоставляем вам полностью сформированную сайт тоже. Заполнив свои данные при регистрации своей компании, вы также можете получить нашу бесплатную услуги сайта. Эта уникальная услуга позволяет нам создать веб-сайт полностью в соответствии с вашими требованиями. требований, то есть вам не нужно загружать или создавать сайт самостоятельно — наша команда опытный веб-дизайнеры сделают это за вас!

Наши услуги позволяют вам зарегистрировать свой бизнес, открыть компанию и многое другое, и все это с доступ к нашей базе данных.Если если вы хотите получить дополнительную информацию о регистрации и создании нашего бизнеса, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону 0121 678 9000 или 0800 069 9090, чтобы поговорить с одним из наших консультантов сегодня!

.